英科医疗：第二届监事会第三十二次会议（定期会议）决议公告2020-08-28
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2020-176
英科医疗科技股份有限公司
第二届监事会第三十二次会议（定期会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月
27 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第三十二次会议，
会议通知于 2020 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件、传真等形式发
出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑
德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核公司编制的 2020 年半年度报告及 2020 年半年度报告
摘要，监事会认为 2020 年半年度报告、2020 年半年度报告摘要的
内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、
表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
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公司 2020 年半年度报告及其摘要的具体内容详见刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2020 年半年度审计报告的议案》
公司 2020 年半年度审计报告的具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定
存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司
募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
公司《2020 年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告》具
体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》
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经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《英科医疗科技股
份有限公司 2020 年半年度审计报告》天健审〔2020〕9284 号，2020
年半年度归属于母公司的净利润 1,921,301,371.92 元。截至 2020 年 6
月 30 日，公司可供分配利润为 2,480,986,180.87 元，母公司可供分配
利润为 267,694,509.10 元。
依照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关
于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《公司章程》等规定。公司拟定 2020 年半度利润分
配预案如下：拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 5 股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结
转以后年度分配。董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按
照每股分配现金股利金额不变及每股资本公积金转增股本股数固定
不变的原则对分配总额进行调整。
经审议，监事会认为：2020 年半年度利润分配预案与公司未来
的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小
股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第三十二次会议决议
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
监 事 会
2020 年 8 月 27 日
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