证券代码：300677       证券简称：英科医疗      公告编号：2021-060


                   英科医疗科技股份有限公司

           第二届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

四十七次会议于 2021 年 4 月 22 日 10:00 在公司会议室以通讯方式召

开，会议通知已于 2021 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件、传真等

形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本

次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监事和高

级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》

    公司《2021年第一季度报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《2021年第一季度报告披露提

示性公告》内容将于2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

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    2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    同意聘任宋且未女士、刘文静女士担任公司证券事务代表，协助

董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董

事会任期届满之日止。具体内容详见同日登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    3、审议通过《关于公司不提前赎回“英科转债”的议案》

    根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定：

“在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以

债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：1）

在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交

易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；2）当本次

发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。”

    公司股票2021年3月11日至2021年4月22日期间，满足连续三十个

交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“英科转债”当期转股

价格（2021年3月11日至2021年4月19日的转股价格为11.32元/股，由

于公司实施2020年度权益分派，“英科转债”的转股价自2021年4月20

日起调整为8.32元/股）的130%，已触发“英科转债”的赎回条款。

    公司于2021年2月4日召开第二届董事会第四十三次会议审议通

过了《关于公司不提前赎回“英科转债”的议案》，决定在2021年2

月4日至2021年5月3日期间，“英科转债”在触发赎回条款时，均不行
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使该权利，不提前赎回“英科转债”。 以上期限即将到期，综合考虑

公司目前股价表现及可转债转股情况，公司决定在到期后未来的一个

月内（即2021年5月4日-2021年6月3日）在“英科转债”触发赎回条

款时，均不行使该权利，不提前赎回“英科转债”。

    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事刘方毅先生、

孙静女士回避表决。

    4、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

    鉴于公司实施了2020年度权益分派，根据公司《2018年限制性股

票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》和《2020

年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对限制性股票的回购价

格进行调整。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具

体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事陈琼女士、

于海生先生回避表决。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第四十七次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第四十七次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。


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    英科医疗科技股份有限公司

             董 事 会

           2021年4月22日




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