证券代码：300677       证券简称：英科医疗    公告编号：2021-063


                   英科医疗科技股份有限公司

               关于变更证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司证券事务代表李清明先生的书面辞职报告，李清明先生因工作

调整原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会

之日起生效，辞职后在公司担任其他职务。李清明先生担任公司证券

事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对于李清明先生任

职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

    2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第四十七次会议，审

议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任宋且未

女士、刘文静女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，

任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    宋且未女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证

书》，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券

事务代表资格管理办法》等法律、法规及公司制度的规定。

    刘文静女士目前尚未取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证
                                 1
书》，截至本公告日，其已作出书面承诺，承诺将积极报名参加最近

一期深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格

证书》。

    宋且未女士、刘文静女士个人简历详见附件。

    公司证券事务代表联系方式如下:

    联系人：宋且未、刘文静

    通信地址：山东省淄博市临淄区清田路 18 号

    邮政编码：255414

    联系电话：0533-6098999

    联系传真：0533-6098966

    电子邮箱：ir@intcomedical.com

    特此公告。

                                    英科医疗科技股份有限公司

                                               董 事 会

                                           2021年4月22日




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附件：

   宋且未，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 1 月生，硕

士研究生学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任利

欧集团股份有限公司投资经理、证券事务专员、证券事务代表职务。

   宋且未女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其

他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取证券

市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或

通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失

信被执行人”。



   刘文静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 1 月生，双

学士学历，目前尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任

鲁泰纺织股份有限公司证券事务专员。

   刘文静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其

他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、

监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取证券

市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或

通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失
                              3
信被执行人”。




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