证券代码：300677        股票简称：英科医疗        公告编号：2021-094


                   英科医疗科技股份有限公司
          2021年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开情况和出席情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间： 2021 年 7 月 14 日（星期三）14:00

    网络投票时间：2021 年 7 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 14 日 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具

体时间为 2021 年 7 月 14 日 9:15 至 2021 年 7 月 14 日 15:00 的任意时

间。

    2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医

疗智能医疗器械研发营销科技园会议室

    3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事于海生先生
    董事长刘方毅先生因临时出差未能出席会议，由半数以上董事推

举董事于海生先生担任主持人。

    6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》

及《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

    7、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 153,568,772 股，占

上市公司总股份的 41.9291％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代

表股份 146,642,974 股，占上市公司总股份的 40.0382％。通过网络投

票的股东 29 人，代表股份 6,925,798 股，占上市公司总股份的 1.8910％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小

投资者股东共计 33 人，代表股份 7,127,648 股，占上市公司总股份的

1.9461%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 201,850 股，

占上市公司总股份的 0.0551％。通过网络投票的股东 29 人，代表股

份 6,925,798 股，占上市公司总股份的 1.8910％。

    8、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司

聘请的律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

    二、议案审议表决情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投

票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

    1、《关于签订资产管理计划合同并成立单一资管计划的议案》

   总表决情况：同意 148,370,477 股，占出席会议所有股东所持股
份的 96.6150％；反对 5,198,095 股，占出席会议所有股东所持股份的

3.3849％；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

   中小股东总表决情况：同意 1,929,353 股，占出席会议中小股东

所持股份的 27.0686％；反对 5,198,095 股，占出席会议中小股东所持

股份的 72.9286％；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0028％。

   该议案审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经上海泽昌律师事务所律师出席见证，并出具法律

意见书。见证律师认为，公司2021年第三次临时股东大会的召集和召

开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果

等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》

等法律、法规、规章和其他规范性文件及《英科医疗科技股份有限公

司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2021年第三次临时股东大会决议；

    2、上海泽昌律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司2021年

第三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                     英科医疗科技股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2021年7月14日