证券代码：300679              证券简称：电连技术        公告编号：2020-086


                          电连技术股份有限公司
                  第二届董事会第十七次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

       电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2020
年12月30日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于
2020年12月24日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参
与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规
定。



       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于修改<印章使用管理办法>的议案》

       根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上
市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司
落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128
号）等有关法律、行政法规、规范性文件及《电连技术股份有限公司章程》的规定，
公司对《电连技术股份有限公司印章使用管理办法》进行了修改。

       修改后的《电连技术股份有限公司印章使用管理办法》具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于提高上市公司规范运作水平自查报告及整改计划的议案》

    根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳
证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》
（深证局公司字〔2020〕128号）的指导要求，结合《中华人民共和国证券法》等的
相关规定，公司对2018年1月1日至今规范运作情况，包括公司治理水平、财务造假、
违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司
股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理等十个
重点问题进行了逐项自查，并提出整改计划和措施。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



     三、备查文件

    （一）《电连技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

    （二）《关于提高上市公司规范运作水平自查报告及整改计划》。



     特此公告。




                                                 电连技术股份有限公司董事会

                                                             2020年12月30日