证券代码：300679            证券简称：电连技术             公告编号：2022-078


                        电连技术股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    电连技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十次会议于2022
年7月25日上午10:30以通讯方式召开，会议通知已于2022年7月22日以书面 、电子邮
件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议
由公司董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。



    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇
资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，同意公司及子公司使用总额不
超过人民币 20,000 万元或其他等值外币自有资金与具有相关业务经营资质的银行等
金融机构开展外汇套期保值业务，额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司董事会同意本议案及《关于开展外
汇套期保值业务的可行性分析报告》。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2022-080）、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》、《独
立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    （二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》

    因公司于近期完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的
授予登记工作，本次公司对激励对象定向发行股票 957,000 股，公司注册资本由
421,200,000.00 元增加至 422,157,000.00 元，公司股份总数由 421,200,000 股增加至
422,157,000 股。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《电连技术股
股份有限公司验资报告》（大华验字【2022】000449 号）。公司董事会同意对《公司
章程》中有关的注册资本、股份总数等条款相应作出修改，并按照修订后的内容修订
《公司章程》以及向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-081）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。


    （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2022 年 8 月 18 日 15：00 时召开 2022 年第四次临时股东大
会审议并表决上述应提交股东大会表决事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上
披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-082）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。



     三、备查文件

    1、《第三届董事会第十次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。



                                                  电连技术股份有限公司董事会

                                                            2022 年 7 月 25 日