证券代码：300680        证券简称：隆盛科技         公告编号：2017-021



                         无锡隆盛科技股份有限公司

                     第二届董事会第十三次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    2017年10月25日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事
会第十三次会议在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于
2017年10月14日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出。本次会议
由董事长倪茂生先生召集并主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其
中现场出席会议的董事五人，董事倪铭、独立董事姚春德因工作原因以通讯表决
方式参加了此次会议。公司监事及高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：

    1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》

    具体内容详见2017年10月26日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
的《2017年第三季度报告全文》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 三、备查文件

 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

    特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司

          董事会

      2017年10月25日