隆盛科技:第二届董事会第十三次会议决议公告2017-10-26
证券代码:300680 证券简称:隆盛科技 公告编号:2017-021
无锡隆盛科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年10月25日,无锡隆盛科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事
会第十三次会议在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于
2017年10月14日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出。本次会议
由董事长倪茂生先生召集并主持,会议应出席董事七名,实际出席董事七名,其
中现场出席会议的董事五人,董事倪铭、独立董事姚春德因工作原因以通讯表决
方式参加了此次会议。公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,会议审议并通过如下决议:
1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》
具体内容详见2017年10月26日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
的《2017年第三季度报告全文》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议;
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2017年10月25日