隆盛科技:第二届董事会第十四次会议决议公告2017-11-24
证券代码:300680 证券简称:隆盛科技 公告编号:2017-030
无锡隆盛科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡隆盛科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2017
年11月17日以电子邮件或通讯方式发出会议通知,于2017年11月24日以通讯方式召
开。本次会议由董事长倪茂生先生召集主持,会议应出席董事七名,实际出席董事七
名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部议案和
审议事项逐项认真审议,共有七名董事通过通讯的方式参与会议表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理倪铭先生提名,董事会提名委员会审核,公司决定聘任公司副总经
理、董事会秘书徐行先生兼任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第二届董事会任期届满之日止。(徐行先生简历详见附件)
具体详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》(公告编
号:2017-031)。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 24 日
附:徐行先生个人简历
徐行,男,1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2005 年 8 月
加入本公司,历任隆盛有限管理部部长,现任公司副总经理、董事会秘书。
截止本公告披露日,徐行先生持有本公司股份 290,000 股,占公司总股本比例为
0.43%,与公司持有公司 5%以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修
订)》第 3.2.3 条所规定的情形,亦不是失信被执行人。