证券代码：300680              证券简称：隆盛科技          公告编号：2017-030



                         无锡隆盛科技股份有限公司
                   第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017
年11月17日以电子邮件或通讯方式发出会议通知，于2017年11月24日以通讯方式召
开。本次会议由董事长倪茂生先生召集主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七
名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部议案和
审议事项逐项认真审议，共有七名董事通过通讯的方式参与会议表决。
二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    经公司总经理倪铭先生提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任公司副总经
理、董事会秘书徐行先生兼任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第二届董事会任期届满之日止。（徐行先生简历详见附件）
    具体详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编
号：2017-031）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件


1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。
                                               无锡隆盛科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2017 年 11 月 24 日
   附：徐行先生个人简历


    徐行，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2005 年 8 月
加入本公司，历任隆盛有限管理部部长，现任公司副总经理、董事会秘书。
    截止本公告披露日，徐行先生持有本公司股份 290,000 股，占公司总股本比例为
0.43%，与公司持有公司 5%以上股份的股东及公司控股股东、实际控制人、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修
订）》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。