证券代码：300680         证券简称：隆盛科技       公告编号：2017-041



                    无锡隆盛科技股份有限公司
                第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    2017 年 12 月 29 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会
第十五次会议在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2017 年
12 月 23 日以电子邮件形式向各位董事发出。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主
持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中现场出席会议的董事 3 人，董事
汤琪、独立董事任永平、沈同仙、姚春德因工作原因以通讯表决的方式参加了此次会
议，公司董事会秘书列席会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：
    1、审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
    公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，于 2017 年 11 月
3 日上午开市起临时停牌，并于 2017 年 11 月 30 日申请延期复牌，原计划于首次停牌
之日起两个月内复牌。根据《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业
务》的相关规定,自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，但鉴于
本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍
需进一步商讨、论证和完善，交易事项仍具有不确定性，公司预计无法按原计划在
2018 年 1 月 2 日前披露重大资产重组预案或者报告书。为保证公司重大资产重组事项
顺利进行，经董事会同意，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 1 月 2 日
开市时起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过 1 个月。
   具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件
 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
       特此公告。




                                            无锡隆盛科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2017 年 12 月 29 日