隆盛科技:第二届董事会第十五次会议决议公告2018-01-02
证券代码:300680 证券简称:隆盛科技 公告编号:2017-041
无锡隆盛科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017 年 12 月 29 日,无锡隆盛科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会
第十五次会议在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于 2017 年
12 月 23 日以电子邮件形式向各位董事发出。本次会议由董事长倪茂生先生召集并主
持,会议应出席董事七名,实际出席董事七名,其中现场出席会议的董事 3 人,董事
汤琪、独立董事任永平、沈同仙、姚春德因工作原因以通讯表决的方式参加了此次会
议,公司董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,会议审议并通过如下决议:
1、审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
公司因筹划重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,于 2017 年 11 月
3 日上午开市起临时停牌,并于 2017 年 11 月 30 日申请延期复牌,原计划于首次停牌
之日起两个月内复牌。根据《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业
务》的相关规定,自公司股票停牌以来,公司以及有关各方积极推动各项工作,但鉴于
本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大,重组方案的相关内容仍
需进一步商讨、论证和完善,交易事项仍具有不确定性,公司预计无法按原计划在
2018 年 1 月 2 日前披露重大资产重组预案或者报告书。为保证公司重大资产重组事项
顺利进行,经董事会同意,公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2018 年 1 月 2 日
开市时起继续停牌,预计继续停牌的时间不超过 1 个月。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议;
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 29 日