无锡隆盛科技股份有限公司董事会
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评
           估目的相关性以及评估定价公允性的说明

    无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“隆盛科技”、“上市公司”）拟通过
发行股份及支付现金的方式购买谈渊智、秦春森、王泳、姚邦豪、无锡凯利投资
有限公司所持有的无锡微研精密冲压件有限公司（以下简称“微研精密”）100%
股权，并向不超过 5 名（含 5 名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号—重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录
第 13 号—重大资产重组相关事项》等有关法律、法规及规范性文件的要求，上
市公司聘请了资产评估机构对本次交易的标的资产进行了评估，本次交易最终交
易价格以标的资产的评估结果为参考依据确定。

    董事会认为：

    1、评估机构具有独立性

    北京中企华资产评估有限责任公司具有证券期货相关业务资格，评估机构的
选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与上市公司、交易对方不存
在关联关系，亦不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，具有充
分的独立性。

    2、评估假设前提合理

    标的资产相关资产评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范
性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评
估假设前提具有合理性。

    3、评估方法与评估目的的相关一致性

    根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法、资产

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基础法两种方法对标的公司的资产进行了评估，评估机构最终确定以收益法得到
的评估结果作为对交易标的的最终评估结果。

    鉴于本次评估的目的系确定标的资产基于评估基准日的公允价值，为本次交
易提供价值参考依据，评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映
了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。

    4、评估依据的合理性

    本次评估中评估机构采用了国际通行的 WACC 模型对折现率进行测算，测
算过程中评估机构对相关参数选取合理。

    本次评估中对预测期收入、毛利率、期间费用和净利润等相关参数的估算主
要根据微研精密历史经营数据以及评估机构对其未来成长的判断进行测算的，评
估机构使用的预测期收益参数正确、引用的历史经营数据真实准确、对微研精密
的成长预测合理、测算金额符合微研精密的实际经营情况。

    5、定价公允

    本次交易价格以评估结果为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，
资产定价公平、合理, 符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害上市公
司及股东特别是中小股东的利益。

    综上所述，上市公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提
合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，
评估定价公允。

（以下无正文）




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    （本页无正文，为《无锡隆盛科技股份有限公司董事会关于评估机构独立性、
评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明》
之签字盖章页）




                                        无锡隆盛科技股份有限公司董事会

                                                      2018 年 1 月 19 日




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