证券代码：300680         证券简称：隆盛科技         公告编码：2018-016




                    无锡隆盛科技股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
              交易报告书（草案）的修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“隆盛科技”、“公司”、“本公司”）
于 2018 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《无锡隆盛
科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件。现根据
2018 年 1 月 30 日收到的深圳证券交易所出具的《关于对无锡隆盛科技股份有限
公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 4 号）的要求，对《重
组报告书》进行了相应修订、补充和更新，主要内容如下：

    1、《重组报告书》之“第十章   财务会计信息”之“一、标的公司最近两年
及一期财务报表”之“（三）合并现金流量表”对现金流量表“取得借款收到的
现金”和“偿还债务支付的现金”科目会计差错进行了相应更正。

    2、《重组报告书》之“重大风险提示”之“二、标的公司业务经营相关的风
险”之“（九）向上市销售产品规模未达预计金额或销售价格不公允风险”补充
披露了未来微研精密向隆盛科技销售产品规模未达预计金额或销售价格不公允，
导致该部分交易产生净利润较小影响业绩承诺完成或该部分交易产生净利润无
法计入业绩承诺的风险。

    3、《重组报告书》“第三章 交易对方基本情况”之“二、交易对方详细情
况”补充披露了交易对方秦春森、王泳、姚邦豪控制企业或关联企业的实际经营
业务范围是否与标的公司存在重合的情形；
   4、《重组报告书》“第四章 交易标的”之“二、产权控制关系”之“（三）
下属子公司、分公司情况”之“1、微研中佳”之“（7）主营业务的具体情况”
之“⑥主要原材料、能源的供应情况”补充披露了微研中佳向前五名供应商采购
的具体物料种类，是否存在向供应商采购模具后直接进行销售的贸易模式；

   5、《重组报告书》“第四章 交易标的”之“三、主要资产的权属状况、对
外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“（一）主要资产”之“2、机器设
备”补充披露了微研精密主要机械设备资产明细；；

   6、《重组报告书》“第四章 交易标的”之“十、主营业务的具体情况”之
“（五）主要产品的生产与销售情况”之“1、主营业务收入构成情况”补充披
露了报告期内标的公司汽车领域产品销售额情况；

   7、《重组报告书》“第四章 交易标的”之“十、主营业务的具体情况”之
“（五）主要产品的生产与销售情况”之“2、主要产品的产能、产量情况”补
充披露了报告期内标的公司主要产品的产能产量情况；

   8、《重组报告书》“第四章 交易标的”之“十、主营业务的具体情况”之
“（五）主要产品的生产与销售情况”之“5、微研精密与上市公司交易情况”
补充披露了报告期内标的公司与上市公司的交易情况；

   9、《重组报告书》“第四章 交易标的”之“十、主营业务的具体情况”之
“（十一）员工人数及员工结构”补充披露了报告期内标的公司员工人数情况；

   10、《重组报告书》“第六章 交易标的评估情况”之“四、收益法评估情况”
之“（二）预测期的收益预测”补充披露了根据邮件、订单、项目开发合同预测
销量的具体情况；

   11、《重组报告书》“第六章 交易标的评估情况”之“四、收益法评估情况”
之“（八）微研中佳评估情况”补充披露了微研中佳收入测算的具体依据，在整
体评估过程中是否考虑了微研中佳对微研精密销售的影响；

   12、《重组报告书》“第九章 管理层讨论与分析”之“二、交易标的”之“（三）
财务状况分析”之“2、负债结构分析”之“（1）流动负债构成分析”之“③其
他应付款”补充披露了其他应付款的具体性质、还款时间以及是否为应付关联方
款项；

   13、《重组报告书》“第十章 财务会计信息”之“三、标的公司财务报表数
据与其在全国股份转让系统挂牌期间披露的数据存在差异说明”补充披露了标的
公司财务报表数据与其在全国股份转让系统挂牌期间披露的数据存在差异的说
明。



    特此公告。




                                             无锡隆盛科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2018 年 2 月 9 日