隆盛科技:关于2018年度日常关联交易预计公告2018-04-24
证券代码:300680 证券简称:隆盛科技 公告编号:
2018-040
无锡隆盛科技股份有限公司
关于 2018 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
无锡隆盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 23 日召开
第二届董事会第十八次会议,审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议
案》。公司董事薛祖兴先生作为关联董事对此议案回避表决,其他参与表决的非
关联董事全部同意。本议案须提交股东大会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
公司拟根据 2018 年度预计的业务经营情况,并对 2018 年与无锡市实达
精密机械制造有限公司(以下简称“实达精密”)的日常关联交易预计如下:
单位:万元
关联交易类 关联交 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发
关联人
别 易内容 定价原则 或预计金额 已发生金额 生金额
向关联人采购 市场公允价
实达精密 采购弹簧 100 12.73 47.78
原材料 格
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额 实际发生额 披露日
关联交易 关联交 实际发 预计金
关联人 占同类业务 与预计金额 期及索
类别 易内容 生金额 额
比例(%) 差异(%) 引
向 关 联 人 采 实达精 采购弹 47.78 100 38.90% -52.22% 不适用
密 簧
购原材料
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
公司名称:无锡市实达精密机械制造有限公司
成立时间:1998 年 12 月 30 日
住所:无锡市惠山经济开发区威孚工业园
法定代表人:徐惠芬
主营业务:塑钢门窗、铝合金门窗的制造;弹簧的制造、销售;机械配
件的加工;冷作板金的加工;建筑材料、装潢材料的销售,普通货运。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一期财务数据:截止 2017 年 12 月 31 日,该公司总资产 2779 万元、
总收入 2200 万元,2017 年度该公司实现净利润 320 万元。
2.与上市公司的关联关系
股东薛祖兴及其配偶周菊秀系本公司合计持股 5%以上股东,薛祖兴亦是
本公司的董事。薛祖兴及其配偶周菊秀女士之子薛强华任实达精密监事,并
持有实达精密 30%股份,符合企业会计准则第 36 号——关联方(财会 2006
【3】号)披露中第四条中第(十)条规定“该企业主要投资者个人、关键
管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他
企业”关联法人情形。
3.履约能力分析
实达精密具有良好的履约能力,与公司合作关系稳定,日常交易中均能履
行合同约定。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,
参照市场价格协商确定交易价格,不损害公司及其他股东的利益。若无可供参
考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要,遵循公正、公平、公开和
优势互补的原则,上述关联交易均是公司正常业务,有利于公司经营业务的发
展,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不存在损害公司和全体
股东利益的行为;公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持
独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此
类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见
独立董事认为:公司预计的 2018 年度日常关联交易,是基于公司正常生
产经营需要所发生的,遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,双方业务
合作关系较为稳定,价格按市场价格确定,定价公平、公正、合理;不存在
损害公司和全体股东利益的情况,不会对未来的财务状况、经营成果产生不
利影响,不会影响公司的独立性;公司也不会因该关联交易而对关联方形成
依赖。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事发表的独立意见
本次关联交易预计事项符合公司日常经营所需,符合公开、公平、公正的
原则,定价公允,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形,已经公
司第二届董事会第十八次会议审议通过。本次关联交易决策程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等文件的要求和公司《章程》的规定,我们同意公司
2018 年度日常关联交易预计事宜。
3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查,广发证券股份有限公司认为,隆盛科技与关联方发生的关联交易
事项系基于公司日常经营发生,决策程序合法有效,并遵循市场化定价原
则,未损害其他股东的利益;关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十
八次审议通过,且公司独立董事发表了同意意见,符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等规定的要求。广发证券对公司本次审议的 2018 年日常关
联交易预计事项无异议。
六、监事会意见
监事会认为: 公司 2018 年度预计与关联方公司发生的关联交易系为公司
开展正常经营管理需要,上述日常关联交易的价格主要依据市场价格确定,并
根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,定价公允,不存在损害非
关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况,不影响公司的独立性。
七、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议;
2、第二届监事会第第十四次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见;
4、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
5、保荐机构意见;
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 23 日