证券代码：300680                 证券简称：隆盛科技                公告编号：
                                       2018-040


                            无锡隆盛科技股份有限公司

                 关于 2018 年度日常关联交易预计公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易概述
     无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开

第二届董事会第十八次会议，审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议

案》。公司董事薛祖兴先生作为关联董事对此议案回避表决，其他参与表决的非

关联董事全部同意。本议案须提交股东大会审议。

     （二）预计日常关联交易类别和金额

      公司拟根据 2018 年度预计的业务经营情况，并对 2018 年与无锡市实达
  精密机械制造有限公司（以下简称“实达精密”）的日常关联交易预计如下：

                                                                        单位：万元

关联交易类                 关联交    关联交易      合同签订金额   截至披露日    上年发
               关联人
    别                     易内容    定价原则      或预计金额     已发生金额    生金额

向关联人采购                   市场公允价
             实达精密 采购弹簧                         100          12.73        47.78
  原材料                           格


     （三）上一年度日常关联交易实际发生情况


                                                     实际发生额    实际发生额    披露日
 关联交易               关联交   实际发   预计金
             关联人                                  占同类业务    与预计金额    期及索
 类别                   易内容   生金额     额
                                                     比例（％）    差异（%）       引

向 关 联 人 采 实达精 采购弹     47.78     100         38.90%       -52.22%      不适用
               密     簧
购原材料
    二、关联人介绍和关联关系
     1.基本情况

     公司名称：无锡市实达精密机械制造有限公司

     成立时间：1998 年 12 月 30 日

     住所：无锡市惠山经济开发区威孚工业园

     法定代表人：徐惠芬

     主营业务：塑钢门窗、铝合金门窗的制造；弹簧的制造、销售；机械配
 件的加工；冷作板金的加工；建筑材料、装潢材料的销售，普通货运。（依
 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     最近一期财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 2779 万元、
 总收入 2200 万元，2017 年度该公司实现净利润 320 万元。
     2.与上市公司的关联关系

     股东薛祖兴及其配偶周菊秀系本公司合计持股 5%以上股东，薛祖兴亦是
 本公司的董事。薛祖兴及其配偶周菊秀女士之子薛强华任实达精密监事，并
 持有实达精密 30%股份，符合企业会计准则第 36 号——关联方（财会 2006
 【3】号）披露中第四条中第（十）条规定“该企业主要投资者个人、关键
 管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他
 企业”关联法人情形。
     3.履约能力分析
     实达精密具有良好的履约能力，与公司合作关系稳定，日常交易中均能履
 行合同约定。
     三、关联交易主要内容
   公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，

参照市场价格协商确定交易价格，不损害公司及其他股东的利益。若无可供参

考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。


     四、关联交易目的和对上市公司的影响

   公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和

优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发
展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体

股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持

独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此

类交易而对关联方形成依赖。


     五、独立董事及中介机构意见

     1、独立董事事前认可意见

    独立董事认为：公司预计的 2018 年度日常关联交易，是基于公司正常生
产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务
合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在
损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不
利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成
依赖。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

     2、独立董事发表的独立意见

    本次关联交易预计事项符合公司日常经营所需，符合公开、公平、公正的
原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形,已经公
司第二届董事会第十八次会议审议通过。本次关联交易决策程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等文件的要求和公司《章程》的规定，我们同意公司
2018 年度日常关联交易预计事宜。

     3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

    经核查，广发证券股份有限公司认为，隆盛科技与关联方发生的关联交易
事项系基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原
则，未损害其他股东的利益；关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十
八次审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等规定的要求。广发证券对公司本次审议的 2018 年日常关
联交易预计事项无异议。

   六、监事会意见

    监事会认为: 公司 2018 年度预计与关联方公司发生的关联交易系为公司
开展正常经营管理需要，上述日常关联交易的价格主要依据市场价格确定，并
根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允，不存在损害非
关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况，不影响公司的独立性。

     七、备查文件

     1、第二届董事会第十八次会议决议；

     2、第二届监事会第第十四次会议决议；

     3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

     4、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

     5、保荐机构意见；

     6、深交所要求的其他文件。

     特此公告。




                                             无锡隆盛科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2018 年 4 月 23 日