意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

海特生物:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-07-30  

						证券代码:300683          证券简称:海特生物          公告编号:2020-057


                     武汉海特生物制药股份有限公司
                   2020年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议;
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开时间
   (1)现场会议召开时间:2020 年 7 月 30 日(星期四)14:30。
   (2)网络投票时间:2020 年 7 月 30 日。
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 7
月 30 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 7 月 30 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
   (二)现场会议召开地点
    湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室。
   (三)会议召集人:公司董事会
   (四)会议召开方式:本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
   (五)会议主持人:公司董事长陈亚先生。
   (六)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
   (七)会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    出席公司 2020 年第一次临时股东大会的股东(或委托代理人)25 人,
62,531,500 股,占上市公司总股份的 60.5016%。其中,通过现场投票的股东 7
人,代表股份 52,808,800 股,占上市公司总股份的 51.0946%。通过网络投票
的股东 18 人,代表股份 9,722,700 股,占上市公司总股份的 9.4071%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 5,468,500 股,占上市公司总
股份的 5.2910%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 8,800 股,占上
市公司总股份的 0.0085%。 通过网络投票的股东 16 人,代表股份 5,459,700
股,占上市公司总股份的 5.2825%。
   3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦(武汉)律师事务
所的律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
     二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议通
过了所有议案,各议案表决情况如下:
    1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况:
    同意 6,674,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.1562%;反对 56,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8438%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,411,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.9613%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。
    关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展
有限公司回避上述议案表决。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2、逐项审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》
    本次会议逐项审议并通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议
案》,具体如下:
   (1)发行股票的种类和面值
总表决情况:
    同意 6,642,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6704%;反对 56,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8438%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4858%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,379,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3634%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5980%。
    表决结果:通过。
    关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展
有限公司回避上述议案表决。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
   (2)发行价格及定价原则
总表决情况:
    同意 6,642,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6704%;反对 56,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8438%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4858%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,379,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3634%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5980%。
    表决结果:通过。
    关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展
有限公司回避上述议案表决。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
   (3)发行数量
总表决情况:
    同意 6,642,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6704%;反对 56,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8438%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4858%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,379,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3634%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5980%。
    表决结果:通过。
    关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展
有限公司回避上述议案表决。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    (4)发行方式和发行时间
总表决情况:
    同意 6,642,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6704%;反对 56,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8438%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4858%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,379,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3634%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5980%。
    表决结果:通过。
    关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展
有限公司回避上述议案表决。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    (5)发行对象
总表决情况:
    同意 6,642,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6704%;反对 56,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8438%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4858%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,379,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3634%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5980%。
    表决结果:通过。
    关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展
有限公司回避上述议案表决。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    (6)认购方式
总表决情况:
    同意 6,642,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6704%;反对 56,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8438%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4858%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,379,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3634%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5980%。
    表决结果:通过。
    关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展
有限公司回避上述议案表决。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
   (7)限售期
总表决情况:
    同意 6,651,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8086%;反对 47,500
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7056%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4858%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,388,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5334%;反对 47,500
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8686%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5980%。
    表决结果:通过。
    关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展
有限公司回避上述议案表决。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
   (8)本次发行前的滚存利润安排
总表决情况:
    同意 6,642,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6704%;反对 56,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8438%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4858%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,379,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3634%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5980%。
    表决结果:通过。
    关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展
有限公司回避上述议案表决。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
   (9)上市地点
总表决情况:
    同意 6,642,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6704%;反对 56,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8438%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4858%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,379,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3634%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5980%。
    表决结果:通过。
    关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展
有限公司回避上述议案表决。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
   (10)募集资金用途和数量
总表决情况:
    同意 6,642,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6704%;反对 56,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8438%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4858%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,379,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3634%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5980%。
    表决结果:通过。
    关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展
有限公司回避上述议案表决。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
   (11)本次向特定对象发行股票决议有效期
总表决情况:
    同意 6,642,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6704%;反对 56,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8438%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4858%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,379,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3634%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 32,700 股(其中,因未投
票默认弃权 32,700 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5980%。
    表决结果:通过。
    关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展
有限公司回避上述议案表决。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    3、审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案的议案》
总表决情况:
    同意 6,648,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7670%;反对 56,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8438%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3892%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,385,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4822%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4791%。
    表决结果:通过。
    关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展
有限公司回避上述议案表决。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    4、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议
案》
总表决情况:
    同意 6,648,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7670%;反对 56,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8438%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3892%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,385,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4822%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4791%。
    表决结果:通过。
    关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展
有限公司回避上述议案表决。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    5、审议通过了《关于公司与陈亚签署附条件生效的向特定对象发行股票认
购协议的议案》
总表决情况:
    同意 6,648,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7670%;反对 56,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8438%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3892%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,385,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4822%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4791%。
    表决结果:通过。
    关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展
有限公司回避上述议案表决。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    6、审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告
的议案》
总表决情况:
    同意 6,648,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7670%;反对 56,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8438%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3892%。
中小股东总表决情况:
     同意 5,385,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4822%;反对
56,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 26,200 股(其中,
因未投票默认弃权 26,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4791%。
    表决结果:通过。
    关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展
有限公司回避上述议案表决。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    7、审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案》
总表决情况:
    同意 6,648,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7670%;反对 56,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8438%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3892%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,385,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4822%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4791%。
    表决结果:通过。
    关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展
有限公司回避上述议案表决。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况:
    同意 62,448,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8673%;反对
56,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0908%;弃权 26,200 股(其中,
因未投票默认弃权 26,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,385,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4822%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4791%。
    表决结果:通过。
    9、审议通过了《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措
施及相关承诺的议案》
总表决情况:
    同意 6,648,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7670%;反对 56,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8438%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3892%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,385,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4822%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4791%。
    表决结果:通过。
    关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展
有限公司回避上述议案表决。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    10、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
总表决情况:
    同意 62,448,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8673%;反对
56,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0908%;弃权 26,200 股(其中,
因未投票默认弃权 26,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,385,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4822%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4791%。
    表决结果:通过。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
     11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行股票具体事宜的议案》
总表决情况:
    同意 6,648,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7670%;反对 56,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8438%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3892%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,385,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4822%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4791%。
    表决结果:通过。
    关联股东陈亚、吴洪新、武汉博肽企业发展有限公司、武汉三江源投资发展
有限公司回避上述议案表决。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    12、审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
总表决情况:
    同意 62,448,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8673%;反对
56,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0908%;弃权 26,200 股(其中,
因未投票默认弃权 26,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,385,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4822%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4791%。
    表决结果:通过。
    13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况:
    同意 62,448,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8673%;反对
56,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0908%;弃权 26,200 股(其中,
因未投票默认弃权 26,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,385,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4822%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4791%。
    表决结果:通过。
    本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
   14、审议通过了《关于修改<武汉海特生物制药股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》
总表决情况:
    同意 62,448,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8673%;反对
56,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0908%;弃权 26,200 股(其中,
因未投票默认弃权 26,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,385,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4822%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4791%。
    表决结果:通过。
    15、审议通过了《关于修改<武汉海特生物制药股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》
总表决情况:
    同意 62,448,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8673%;反对
56,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0908%;弃权 26,200 股(其中,
因未投票默认弃权 26,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,385,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4822%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4791%。
    表决结果:通过。
    16、审议通过了《关于修改<武汉海特生物制药股份有限公司关联交易管理
规定>的议案》
总表决情况:
    同意 62,448,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8673%;反对
56,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0908%;弃权 26,200 股(其中,
因未投票默认弃权 26,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0419%。
中小股东总表决情况:
    同意 5,385,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4822%;反对 56,800
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.0387%;弃权 26,200 股(其中,因未投
票默认弃权 26,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.4791%。
    表决结果:通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京中伦(武汉)律师事务所的律师出席了 2020 年第一次临时股东大会,
进行现场见证并出具法律意见书,律师认为:经验证,本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议审议的
议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定,表决结果合法、有效。
    四、备查文件
   1、《武汉海特生物制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》;
   2、北京中伦(武汉)律师事务所出具的《关于武汉海特生物制药股份有限公
司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
             武汉海特生物制药股份有限公司
                                    董事会
                         2020 年 7 月 30 日