北京中石伟业科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等有关规定，作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第
十九会议相关议案进行了认真审议并发表如下独立意见：

一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意
见

     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会任期已届满，
应进行换届选举，我们认为非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定和公司需要，合法、有效，没有损害股东的利益。

     经过对吴晓宁先生、叶露女士、吴憾先生、陈钰先生、程传龙先生、孟祥萌
女士6名非独立董事候选人的教育背景、工作履历等情况的充分了解，我们认为
上述非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，未发现不得担任公司董事
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中
国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司非独立董事的资格和能力。

     因此，我们一致同意上述非独立董事候选人的提名，同意提交公司2019年第
一次临时股东大会审议。

二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见

     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会任期已届满，
应进行换届选举，我们认为非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定和公司需要，合法、有效，没有损害股东的利益。

     经过对王需如先生、BAI JIE（白杰）先生、程文龙先生3名独立董事候选人
的教育背景、工作履历等情况的充分了解，我们认为上述独立董事候选人符合上
市公司董事的任职资格，其中王需如先生为会计专业人士。我们未发现独立董事
候选人有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的
处罚和惩戒，具备担任公司独立董事应有的独立性、资格和能力。

    截止目前，独立董事候选人王需如先生已经取得独立董事资格证书，BAI JIE
（白杰）先生、程文龙先生尚未取得独立董事资格证书，BAI JIE（白杰）先生、
程文龙先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规
定。

    我们一致同意上述独立董事候选人的提名，独立董事候选人的任职资格及独
立性尚需深圳证券交易所审查无异议提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、关于公司第三届非独立董事、独立董事、监事薪酬方案的独立意见

    经审核，我们认为：公司第三届非独立董事、独立董事、监事薪酬方案是充
分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的
稳定经营，有利于公司长远健康的发展，薪酬方案合理有效。我们一致同意提交
公司2019年第一次临时股东大会审议。

（以下无正文）
（本页无正文，为《北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）



独立董事（签名）：




    王爱群              阮毅                    孟鸿




                                                        2019年1月4日