证券代码：300684          证券简称：中石科技         公告编号：2019-012

                   北京中石伟业科技股份有限公司
                   关于董事会完成换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况

   北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日召开
了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第
三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届
董事会独立董事候选人的议案》，同意选举吴晓宁先生、叶露女士、吴憾先生、
陈钰先生、程传龙先生、孟祥萌女士为第三届董事会非独立董事，同意选举王需
如先生、BAI JIE（白杰）先生、程文龙先生为第三届董事会独立董事，任期自
本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2019年1月4日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编
号：2019-004）。
    上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情
况，亦非失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    公司第二届董事会独立董事王爱群女士、孟鸿先生、阮毅先生及董事周军先
生因任期届满，不再担任公司董事职务及董事会下设相关专门委员会职务，亦不
在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王爱群女士、孟鸿先生、阮毅先生、
周军先生未持有公司股份。公司及董事会对于王爱群女士、孟鸿先生、阮毅先生、
周军先生任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。
                                          北京中石伟业科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                        2019 年 1 月 24 日