证券代码：300684          证券简称：中石科技        公告编号：2019-013

                 北京中石伟业科技股份有限公司
                 关于监事会完成换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况

    北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日召开
了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第
三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举刘长华先生、王元卿先生
为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
杨小帆女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三
年。上述人员简历详见公司2019年1月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-005）、《关于选举职工代表
监事的公告》（公告编号：2019-006）。

    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确
定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，亦不是失信被执行人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高
级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。




    特此公告。


                                          北京中石伟业科技股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                       2019 年 1 月 24 日