证券代码：300684            证券简称：中石科技         公告编号： 2020-080



                   北京中石伟业科技股份有限公司
                第三届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三
届监事会第十三次会议通知于 2020 年 8 月 18 日以专人送达方式发出，并于 2020
年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。
       2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席刘长华先生主持本次会
议。
    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北
京中石伟业科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>全文及摘要的议案》
       经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《北京中石伟业科技股份有限
公司 2020 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的经营状况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
       2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
       公司 2020 年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金专项存放
及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
       具体内容公司于 2020 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分
发行费用的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分
发行费用的议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等相关规定，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资
金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
因此，同意公司使用募集资金人民币 1243.70 万元置换预先投入募投项目自筹资
金及部分发行费用。
    关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的公告》
（公告编号：2020-084）。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    4、审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购
价格的议案》。
    监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的调整事项
进行了核实，认为：公司本次调整符合《公司 2018 年限制性股票激励计划（草
案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，董事会审议本次调整事项的程
序合法、合规，同意公司对限制性股票回购数量及回购价格进行调整，其中，回
购数量调整为 15,360 股，回购价格调整为 10.53 元/股。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购数
量及回购价格的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    5、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司 2018
年限制性股票激励计划 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票
激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板
信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》、《北京中石伟业科技股份有限公司
2018 年限制性股票激励计划（草案）》以及《2018 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定，将已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计
15,360 股全部进行回购并注销，回购价格为 10.53 元/股。公司董事会关于本次回
购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票
的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                                           北京中石伟业科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2020 年 8 月 26 日