国泰君安证券股份有限公司
                   关于北京中石伟业科技股份有限公司
             增加募集资金投资项目实施地点的专项核查意见

       国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）2019 年
度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2020 年修订）》等有关规定，对中石科技增加募集资金投资项
目实施地点的事项进行了审慎核查，具体情况下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可字﹝2020﹞907 号《关于核准北京中石
伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币
普通股股票（A 股）29,066,107 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每股人民
币 28.59 元，募集资金总额人民币 830,999,999.13 元，扣除承销和保荐费用（不
含税）13,013,773.57 元，募集资金 817,986,225.56 元已由保荐、承销商国泰君安
证券股份有限公司于 2020 年 6 月 18 日汇入公司在招商银行北京亦庄支行的
110904962510666 账户。另扣减审计费、律师费、发行登记费等其他相关发行费
用（不含税）1,276,680.29 元，公司本次募集资金净额为人民币 816,709,545.27
元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 6 月 18
日出具的天职业字[2020] 31162 号验资报告予以验证。

       二、募集资金投资项目情况

       本次非公开发行募集资金项目及募集资金使用计划如下：

                                                                           单位：万元

序号        项目名称         项目总投资    拟使用募集资金净额           项目备案情况
                                                                 无锡宜兴经济技术开发区管理委
        5G 高效散热模组建
 1                             80,300.00             61,670.95   员会出具的江苏省投资项目备案
        设项目
                                                                   证：宜兴开发区[2019]94 号
                                            1
序号         项目名称       项目总投资    拟使用募集资金净额                项目备案情况
 2      补充流动资金项目      20,000.00             20,000.00                      -
           合计              100,300.00             81,670.95                      -

       三、本次增加募投项目实施地点的情况

                           实施地点增加前                              实施地点增加后
  项目名称
               实施主体          实施地点           实施主体                  实施地点
                                                                 江苏省无 锡 市 宜 兴 经 济 技 术
                      江苏省无锡市宜兴经济                       开 发 区 腾 飞 路（ 东 至 无 锡 佳 测
             北京中石
                      技 术 开 发 区 腾 飞 路 （ 东 北京中石伟   科技，南至原国电联合地块，
5G高效散热 伟业科技
                      至 无 锡 佳 测 科 技 ， 南 至 业科技宜兴   西为荆溪北路，北至腾飞路）
模组建设项目 宜兴有限
                      原 国 电 联 合 地 块 ， 西 为 有限公司     江苏省无锡市宜兴经济技术开
             公司
                      荆 溪 北 路 ，北 至 腾 飞 路 ）            发 区 杏 里 路 10号 宜 兴 光 电 产 业
                                                                 园 5幢 三 层

       四、本次增加募集资金投资项目实施地点的原因及影响

       考虑到公司非公开发行股票募投项目的实际建设进度，为抓住市场机遇，根
据实际情况和业务发展的需要，公司拟增加另一募投项目实施地，通过租赁厂房
的方式，提前进行产能建设及生产。

       本次增加募集资金投资项目实施地点未涉及募集资金的用途、建设内容和实
施方式等方面的变更，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金
使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

       五、履行的决策程序

       （一）董事会决策程序

       2020 年 9 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据实际情况和业务发展
的需要，增加公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“5G 高效散热模组
建设项目”的另一实施地点，新增实施地点位于江苏省无锡市宜兴经济技术开发
区杏里路 10 号宜兴光电产业园 5 幢三层。该事项未改变募集资金的用途和实施
方式，不属于募集资金投资项目的重大变化，该事项在公司董事会审批权限内，
无需提交公司股东大会审议。

                                            2
    公司独立董事认为：本次增加募集资金投资项目实施地点，履行了必要的法
定程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年
修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。增加实施地点不涉及原项目建
设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利
益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。因此，我们一致同意公
司增加募集资金投资项目实施地点。

    （二）监事会意见

    2020 年 9 月 16 日，发行人召开第三届监事会第十四次会议。

    公司监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目实施地点是公司根据实际
情况作出的谨慎决定，公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不
影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的
利益，且本次募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，监事会一致同
意公司募集资金投资项目实施地点。

    六、保荐机构核查意见

    经上述核查情况，保荐机构认为：本次增加募集资金投资项目实施地点是公
司根据业务实际情况而作出的决策，符合公司发展战略需要，符合公司及全体股
东的利益。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该事
项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必
要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》等相关规定。

                                    3
保荐机构对公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项无异议。




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    （此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京中石伟业科技股份
有限公司增加募集资金投资项目实施地点的专项核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：




       __________________                  __________________

               薛   波                           胡敬宝




                                             国泰君安证券股份有限公司

                                                           年   月   日




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