证券代码：300684          证券简称：中石科技          公告编号： 2020-094



                 北京中石伟业科技股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
第三届监事会第十四次会议通知于 2020 年 9 月 10 日以专人送达方式发出，并于
2020 年 9 月 15 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式
召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席刘长华先生主持。
    3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北
京中石伟业科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》。
    考虑到公司非公开发行股票募投项目的实际建设进度，为抓住市场机遇，根
据实际情况和业务发展的需要，公司拟增加“江苏省无锡市宜兴市经济技术开发
区杏里路 10 号宜兴光电产业园 5 幢三层”作为公司 2020 年非公开发行股票募集
资金投资项目“5G 高效散热模组建设项目”的另一实施地点，通过租赁厂房的
方式，尽快开展产能建设及生产。原募集资金投资项目实施主体及建设内容保持
不变。
    经审议，监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目实施地点是公司根据
实际情况作出的谨慎决定，公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，
不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，且本次募集资金投资项目实
施地点履行了必要的法定程序，监事会一致同意公司募集资金投资项目实施地点。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过。
   三、备查文件
   1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                           北京中石伟业科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                    2020 年 9 月 15 日