证券代码：300686           证券简称：智动力         公告编号：2019-081



               深圳市智动力精密技术股份有限公司
               2019 年第五次临时股东大会决议公告

       公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:00；
    （2）网络投票时间：2019 年 11 月 17 日—2019 年 11 月 18 日，其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 18 日上午
9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为：2019 年 11 月 17 日下午 15:00—2019 年 11 月 18 日下午 15:00
期间的任意时间。
    2、会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科
技有限公司办公楼三楼会议室。
    3、会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“智动力”）第三届董事会。
    4、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    5、现场会议主持人：董事长吴加维先生。

    6、本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的相关规定。
     （二）会议出席情况：
     1、具体出席情况如下表所示：

                    出席现场会议的股东及代理人人数                                        6
    出席现场
                    所持有公司表决权的股份总数                                96,252,766
  会议的情况
                    占公司股本总额的比例                                       47.0757％

                    通过网络投票参与会议的股东人数                                        2
 通过网络投票
                    所持有公司表决权的股份总数                                       8,300
参与会议的情况
                    占公司股本总额的比例                                         0.0041％

                    中小股东及代理人出席人数                                              3
    中小股东
                    所持有公司表决权的股份总数                                 6,534,725
 出席会议情况
                    占公司股本总额的比例                                         3.1960％

   注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。


     2、公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出席或
列席了本次会议。



     二、议案审议及表决情况
     本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行逐
项表决，审议通过了如下决议：
     1、审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
     总表决情况：

     同意 96,261,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 6,534,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。



                                             2
    2、审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案，逐项表决情况如
下：
    议案 2.01 发行股票的种类和面值
    总表决情况：
    同意 96,261,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 6,534,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。


    议案 2.02 发行方式
    总表决情况：
    同意 96,261,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,534,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.0000％。


    议案 2.03 发行对象及认购方式
    总表决情况：

    同意 96,261,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,534,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，



                                     3
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。


    议案 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
    总表决情况：
    同意 96,261,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 6,534,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。


    议案 2.05 发行数量
    总表决情况：
    同意 96,261,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,534,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.0000％。


    议案 2.06 限售期
    总表决情况：

    同意 96,261,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,534,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，



                                    4
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。


    议案 2.07 上市地点
    总表决情况：
    同意 96,261,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 6,534,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。


    议案 2.08 募集资金用途
    总表决情况：
    同意 96,261,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,534,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.0000％。


    议案 2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
    总表决情况：

    同意 96,261,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,534,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，



                                    5
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。


    议案 2.10 本次非公开发行决议有效期
    总表决情况：
    同意 96,261,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 6,534,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。


    3、审议通过了关于《公司非公开发行 A 股股票预案》的议案
    总表决情况：
    同意 96,261,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,534,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.0000％。


    4、审议通过了关于《公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案
    总表决情况：

    同意 96,261,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,534,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，



                                    6
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。


    5、审议通过了关于《公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析
报告》的议案
    总表决情况：
    同意 96,261,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 6,534,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。


    6、审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
    总表决情况：
    同意 96,261,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,534,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。


    7、审议通过了公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施

的议案
    总表决情况：
    同意 96,261,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。



                                    7
    中小股东总表决情况：
    同意 6,534,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。


    8、审议通过了公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于非公
开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案
    总表决情况：
    同意 96,261,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,534,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。


    9、审议通过了关于公司《未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》的议案
    总表决情况：
    同意 96,261,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 6,534,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。


    10、审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A
股股票具体事宜的议案
    总表决情况：
    同意 96,261,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0



                                    8
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,534,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。

    上述第一项至第十项议案属于特别决议议案，均已获得出席会议的股东及股
东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。


   三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东信达律师事务所的蔡亦文律师、刘中祥律师现场见证，

并出具了《关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2019年第五次临时股东大会
法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，出席或列席会议
人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、
有效。



   四、备查文件
    1、深圳市智动力精密技术股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议；

    2、《广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司2019年
第五次临时股东大会法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                        深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                                  董 事 会

                                                      2019 年 11 月 18 日




                                    9