深圳市智动力精密技术股份有限公司                      第三届监事会第十七次会议决议公告


证券代码：300686                   证券简称：智动力         公告编号：2021-028


                   深圳市智动力精密技术股份有限公司

                   第三届监事会第十七次会议决议公告

      公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十七次会议于 2021 年 4 月 16 日 16:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二
楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料已于 2021 年 4 月 6 日以书面方式送
达各位监事，会议由监事会主席陈卓君女士召集并主持，应参与会议监事 3 名，
实际参与会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审
议和表决，形成如下决议：
     二、监事会会议审议情况

     (一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》
     监事会认为：公司根据相关法律、行政法规的规定编制了《2020 年年度报
告》全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际
经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

     (二) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司<2021 年第一季度报告>的议案》
     监事会认为：公司根据相关法律、行政法规的规定编制了《2021 年第一季
度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的实际经
营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     (三) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
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       根据相关法律、行政法规的规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工
作报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2020 年度监事会工作报告》。
       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       (四) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司<2020 年度财务决算报告>的议案》
       监事会认为：公司编制的《2020 年度财务决算报告》内容真实，准确地反
映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。
       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       (五) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
       监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违
规使用募集资金及变相改变募集资金用途的行为，不存在损害广大股东和中小投
资者利益的情况。公司编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       (六) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司 2020 年度利润分配方案的议案》
       监事会认为：本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、
经营发展需要及资金需求等因素，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备
合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情
形。
       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       (七) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
       监事会认为：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》内容遵循了全面性、
重要性、制衡性、适应性和等原则，真实准确地反应了公司的内部环境、风险评
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估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各方面的实际情况，内部控制制度完整，
并能得到有效执行。

     (八) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司会计政策变更的议案》
     监事会认为：本次会计政策变更符合财政部等相关部门的规定，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益。因此，
监事会同意公司本次会计政策变更事项。

     (九) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
     监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金
用途情形及影响募集资金项目的正常实施。同意公司使用暂时闲置募集资金适时
购买理财产品。

     (十) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公

司 2017 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》
     公司监事会对本次解除限售的激励对象名单及成就条件进行核查后认为：根
据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
及公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2017
年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期的解除限售条件已成就。公司
78 位激励对象解除限售资格合法、有效，合计对应 2,217,600 股限制性股票可
解除限售，我们同意公司为上述激励对象办理解除限售手续。

     (十一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》
     监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管
理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规
定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也
不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
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     三、备查文件

     1. 第三届监事会第十七次会议决议；

     2. 深交所要求的其他文件。




     特此公告



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                                                         监 事 会

                                                    2021 年 4 月 19 日