证券代码：300686          证券简称：智动力          公告编号：2022-033


             深圳市智动力精密技术股份有限公司
            第三届监事会第二十三次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十三次会议于 2022 年 06 月 23 日下午 16:00 在东莞智动力电子科技有限公司
办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料已于 2022 年 06 月 20 日以
书面方式送达各位监事，会议由监事会主席陈卓君女士召集并主持，应参与会议
监事 3 名，实际参与会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。
    全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘月燕女士、赖晓霞女士为公司第
四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东
大会审议通过后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公
司第四届监事会。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    1、提名刘月燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、提名赖晓霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行选举。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
监事会换届选举的公告》。

    (二) 审议《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》，表决结果：同意 0
票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

    综合考虑公司的实际经营情况及监事在公司的任职岗位，参照公司所在地区、
行业的平均水平，公司第四届监事会监事薪酬方案如下：
    在公司任职的监事按其岗位、职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效
领取薪酬，不另外领取监事津贴。
    全体关联监事回避表决，根据《公司章程》的规定，本议案将提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1. 第三届监事会第二十三次会议决议；

    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        深圳市智动力精密技术股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                  2022 年 06 月 24 日