第二届董事会第二十次会议决议公告
                                    证券代码：300687 证券简称：赛意信息   公告编号：2020-057




                      广州赛意信息科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
 次会议于 2020 年 5 月 25 日下午 14:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通知
 于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事
 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
     会议主持人为董事长张成康先生。公司监事、财务总监、董事会秘书、证券
 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
     一、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价
 格的议案》。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年度股东大会审议通过了《2019 年度利
 润分配预案》，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规
 定，公司董事会对 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格进行调整，
 首次回购价格由 9.7933 元/股调整为 9.6733 元/股。
     根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，上述关于 2018 年限制性股票
 激励计划首次授予部分回购价格的调整，由公司董事会通过即可，无需提交股东
 大会审议。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的公告》（公告编号：
 2020-059）。


     二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定第二个解除限
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                                   证券代码：300687 证券简称：赛意信息   公告编号：2020-057



售期的解除限售条件是以 2017 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 34%；
根据公司公布的《2019 年年度报告》，公司 2019 年业绩考核未达标；同时公司
2018 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中 8 人因个人原因已离职，不
再具备激励资格。公司将回购注销首次授予限制性股票第二个解除限售期的全部
限制性股票和已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购注销股
票共计 514,725 股。
    此次回购注销事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购
注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-060）。


    三、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意公司对 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩
考核未达标及已离职的激励对象所持有的限制性股票共计 514,725 股进行回购
注销。上述回购注销工作完成后，将导致公司总股本由 217,611,750 股变更为
217,097,025 股，注册资本由 217,611,750 元变更为 217,097,025 元。为及时反
映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规、规范性文件和监管
部门的要求，公司董事会拟根据限制性股票回购注销结果对《公司章程》相关条
款进行修订，并办理工商变更登记等相关手续。
    本议案尚需经过公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程
修订案》及修订后的《公司章程》。


    四、审议通过《关于与农业银行签署购房担保借款合同的议案》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与农
业银行签署购房担保借款合同的公告》（公告编号：2020-061）。


    五、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
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    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会决定于 2020 年 6 月 12 日（星期五）下午 14:30-15:30 召开 2020 年
第四次临时股东大会，会议审议事项如下：
    1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
    2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-062）。


    特此公告


                                          广州赛意信息科技股份有限公司
                                                   董      事      会
                                              二〇二〇年五月二十六日