第二届监事会第二十五次会议决议公告
                                       证券代码：300687 证券简称：赛意信息   公告编号：2021-043




                        广州赛意信息科技股份有限公司

                    第二届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
 五次会议于 2021 年 5 月 7 日下午 14:30 在公司办公地以通讯方式召开。会议通
 知于 2021 年 5 月 5 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监
 事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
     会议主持人为监事会主席林立岳先生。公司财务总监、董事会秘书、证券事
 务代表列席了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
     一、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     董事会根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
 [2007]500 号）的规定，结合公司实际情况，就截至 2021 年 3 月 31 日的公司前
 次募集资金使用情况编制了《广州赛意信息科技股份有限公司董事会关于前次募
 集资金使 用情况 的专项 报告》 。具体 内容详 见同日 刊登在 巨潮资 讯网
 （www.cninfo.com.cn）的《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公
 告编号：2021-044）。
     第二届董事会第三十四次会议上，公司控股股东、董事长张成康先生向公司
 董事会提交了《关于提请公司 2020 年度股东大会增加临时提案的函》，申请将
 董事会审议通过的《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》作为临时提
 案提交至 2020 年度股东大会审议。
     根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定：单独或者合
 计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书
 面提交董事会；董事会应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案
 提 交 股东 大会 审议 。 截至 该次 董事 会召 开 日， 张成 康先 生 持有 公司 股 份
 35,712,943 股，占公司总股本的 16.36%，张成康先生提请将《董事会关于前次
 募集资金使用情况的专项报告》提交 2020 年度股东大会审议符合上述规定。
                                           第二届监事会第二十五次会议决议公告
                                 证券代码：300687 证券简称：赛意信息    公告编号：2021-043



    董事会已同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加
股东大会临时提案的公告暨召开 2020 年度股东大会的补充通知》（公告编号：
2021-045）。


    特此公告


                                           广州赛意信息科技股份有限公司
                                                    监      事         会
                                                  二〇二一年五月九日