证券代码：300689             证券简称：澄天伟业           公告编号：2018-011



                 深圳市澄天伟业科技股份有限公司
                 第二届监事会第十次会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
 重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
      深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2018
年 4 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席
监事 3 名，亲自出席监事 3 名（其中，监事曾云彬以通讯表决方式参与本次会议）。
本次会议由监事会主席吴庆丽主持，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2017 年
度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案仍需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2017 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2017 年年度报告及摘要具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信
息披露媒体披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案仍需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2017 年
度财务决算报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案仍需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《2017 年度利润分配预案》
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度母公司实现净利润
21,550,745.40 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利
润 10%提取法定盈余公积金 2,155,074.54 元后，加上 2017 年年初未分配利润
34,447,306.30 元 ， 截 至 2017 年 12 月 31 日 实 际 母 公 司 可 分 配 利 润 为
53,842,977.16 元。
    为了促进公司持续健康发展，并与全体股东共同分享公司发展的经营成果，
公司 2017 年度利润分配预案为：公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本
68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），拟分
配现金红利合计 17,000,000.00 元；本次不转增股本、不送红股,剩余未分配利
润结转以后年度分配。
    公司独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定
创业板信息披露媒体披露的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案仍需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关法律规定，建立了较
为健全的内部控制制度并能得到有效执行，在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。公司《2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内
部控制实际情况。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2017 年
度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案仍需提交股东大会审议。
    6、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司
章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，在所有重大方面公允
反映了公司 2017 年度募集资金存放与使用情况，在募集资金使用上不存在不规
范情形。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2017 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案仍需提交股东大会审议。
       7、审议通过了《关于监事 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬发放方
案》
    监事 2017 年度薪酬执行情况详见公司《2017 年年度报告》全文“第八节董
事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬
情况”部分。公司 2017 年度能严格按照《公司章程》的规定和公司薪酬与考核
管理制度执行薪酬方案，结合公司 2017 年度经营情况，监事会认为 2017 年度监
事薪酬发放情况是合理的。
    2018 年度薪酬发放方案为：监事不领津贴，根据监事所处岗位按照公司薪
酬与考核管理办法领取薪酬，其薪酬由基本工资、绩效工资、年终奖三部分构成，
根据公司 2018 年的实际经营情况最终确定。公司监事因换届、改选、任期内辞
职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案仍需提交股东大会审议。
    8、审议通过了《2018 年第一季度报告全文》
    经审核,监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序符
合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2018 年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2018 年第一季度报告具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息
披露媒体披露的《2018 年第一季度报告全文》。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案仍需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十次会议决议。


                             深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会
                                                 2018 年 4 月 25 日