证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2020-047
安徽中环环保科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由安徽中环环保科技股份有限公司董事会召集，于 2020 年 5 月 8
日（星期五）下午 2:00 在安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 23 楼公
司会议室召开。由公司董事长张伯中先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投
票方式，交易系统投票时间为：2020 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联
网投票时间为：2020 年 5 月 8 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 8 日下午 3:00 的任意时间。
2、出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 88,490,823 股，占上市公司总股份的
53.7232％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 82,075,073 股，占上市公司总股份的
49.8282％。 通过网络投票的股东 4 人，代表股份 6,415,750 股，占上市公司总股份的
3.8950％。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 12,973,250 股，占上市公司总股份的
7.8761％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 6,557,500 股，占上市公司总股份的
3.9811％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 6,415,750 股，占上市公司总股份的
3.8950％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％
以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及安徽天禾律师事
务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决
议：
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 88,487,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 12,970,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9753％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0247％。
2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 88,487,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 12,970,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9753％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0247％。
3、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 88,487,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 12,970,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9753％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0247％。
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 88,487,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 12,970,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9753％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0247％。
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 88,487,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 12,970,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9753％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0247％。
6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 88,487,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 12,970,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9753％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0247％。
7、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 88,487,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 12,970,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9753％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0247％。
8、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》
总表决情况：
同意 88,487,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 12,970,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9753％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0247％。
9、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 88,487,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 12,970,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9753％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0247％。
10、审议通过《关于公司及子公司接受大股东借款及担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 25,479,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；反对 3,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0126％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,970,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9753％；反对 3,200 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
股东张伯中先生、股东安徽中辰投资控股有限公司为此议案关联股东，以上二位股
东合计持有公司股份 63,008,123 股，已全部回避表决。
11、审议通过《关于子公司承接项目工程暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 25,479,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。
中小股东总表决情况：
同意 12,970,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9753％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0247％。
股东张伯中先生、股东安徽中辰投资控股有限公司为此议案关联股东，以上二位股
东合计持有公司股份 63,008,123 股，已全部回避表决。
12、审议通过《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
总表决情况：
同意 88,487,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 12,970,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9753％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0247％。
13、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 88,487,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意 12,970,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9753％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0247％。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森、瞿亚丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，认为：安徽中环环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集与召
开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽中环环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽中环环保科技股份有限公司 2019 年年度
股东大会的法律意见书》
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日
