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公司公告

兆丰股份:监事会决议公告2022-08-26  

                        证券代码:300695        证券简称:兆丰股份         公告编号:2022-056



               浙江兆丰机电股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次

会议通知于 2022 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体监事。

    2、本次会议于 2022 年 8 月 24 日上午 11:00 在公司三楼会议室采取现场表

决方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

    4、会议由监事会主席陈华标先生召集和主持,董事会秘书列席了本次会议。

    5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案:

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《公司<2022 年半年度报

告>全文及其摘要》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审议的《浙江兆丰机电股份有限公司

2022 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的

规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《公司 2022 年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告》

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    经审核,监事会认为:董事会编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用

情况专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏。公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易

所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行

为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022

年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《独立董事关于第五届董事会第

五次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第五次会议决议;

    2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
                                               浙江兆丰机电股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                二○二二年八月二十五日




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