证券代码：300695            证券简称：兆丰股份               公告编号：2022-055



              浙江兆丰机电股份有限公司
              第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议通知于 2022 年 8 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体
董事。
    2、本次会议于 2022 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司三楼会议室采取现场结
合通讯表决方式召开。
    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议。
    5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司<2022 年半年度报
告>全文及其摘要》
    公 司 《 2022 年 半 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2022 年半年度报告摘要》及《2022 年
半年度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司 2022 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》
    经审核，全体董事认为：2022 年半年度，公司严格按照《上市公司监管指

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引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集
资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时披露，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《独立董事关于第五届董事会第
五次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                               浙江兆丰机电股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二○二二年八月二十五日




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