证券代码：300696           证券简称：爱乐达               公告编号：2019-009


              成都爱乐达航空制造股份有限公司
  独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事刘一平受其他
独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2019 年 3 月 15 日召开的 2019 年第一次临
时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人刘一平作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，
就本公司拟召开的 2019 年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权而制
作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用
本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动(以下简称“本次征集行动”)以无偿方式公开进行，在中
国证监会指定的报刊或网站上公告。
    本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误
导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度
中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、基本情况
    公司名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司
    证券简称：爱乐达
    证券代码：300696
    公司法定代表人：范庆新
    公司董事会秘书：陈苗
    公司联系地址：四川省成都市高新西区安泰二路 18 号
    公司邮政编码：611730
    公司电话：028-87809296
    公司传真：028-87867574

    公司互联网网址：www.cdald.com
    公司电子信箱：sec@cdald.com

    2、征集事项
    由征集人向公司股东征集 2019 年第一次临时股东大会所审议的以下议案的委托
投票权：
    （1）《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    （2）《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
    3、本委托投票权征集报告书签署日期：2019 年 2 月 23 日

    三、本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》。

    四、征集人基本情况

    1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事刘一平，其基本情况如下：

    刘一平先生，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1988年毕业于北京航空航天大学工业经济管理专业；1982年至1986年任南京航空航
天大学学生辅导员；1988年至2013年间任南京航空航天大学经济管理学院讲师、副
教授、教授、博士生导师、副院长；2013年至今任南京航空航天大学经济管理学院
会计学教授、博士生导师、会计学科负责人，兼任南京市人民政府政策咨询专家，
江苏省现代经营管理研究会理事，江苏省会计教授协会理事；2016年至今任金陵饭
店股份有限公司独立董事；2018年至今任无锡银行股份有限公司独立董事。2015年
至今任成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事。
    2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人及其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作
为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本
次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为本公司独立董事，出席了 2019 年 2 月 23 日召开的公司第二届董事
会第三次会议，并对《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投
了同意票。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定
了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2019 年 3 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    （二）征集时间：自 2019 年 3 月 12 日至 2019 年 3 月 14 日(上午 9:00—11:30,
下午 13:30—17:00)。
    （三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发
布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内
容逐项填写“独立董事公开征集投票权授权委托书”(以下简称“授权委托书”)。
       第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委
托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其
他相关文件：
       1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身
份证明原件、授权委托书原件、证券账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由
法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
       2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、
证券账户卡；
       3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并
将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的
授权委托书不需要公证。
       第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将
授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定
地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为
准。
       委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
       地址：四川省成都市高新西区安泰二路 18 号
       收件人：成都爱乐达航空制造股份有限公司证券事务部
       电话：028-87809296
       传真：028-87867574
       邮政编码：611730
       请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
       第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前
述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集
人。
       （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托
将被确认为有效：
       1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
       2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相
同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托
自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反
对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

    特此公告。




                                                           征集人：刘一平
                                                          2019 年 2 月 23 日
    附件:
                            成都爱乐达航空制造股份有限公司
                          独立董事公开征集投票权授权委托书
            本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征
    集投票权制作并公告的《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于股权激励公开
    征集委托投票权报告书》全文、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》
    及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
            在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于股权激励公开征
    集投票权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委
    托书内容进行修改。

            本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董
    事刘一平代表本人/本公司出席成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年第一次临时股
    东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次
    会议需要签署的相关文件。
                                                               备注            表决意见
  提案编码                       提案名称                  该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                             目可以投票
     100                          总议案                        √
非累积投票提案
                   《关于公司<2019 年限制性股票激励计划
     1.00                                                       √
                   （草案）>及其摘要的议案》
                   《关于公司<2019 年限制性股票激励计划
     2.00                                                       √
                   实施考核管理办法>的议案》
                   《关于提请股东大会授权董事会办理 2019
     3.00                                                       √
                   年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、

    反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视

    为授权委托人对审议事项投弃权票。

    委托人
            委托人签名（或盖章）：______________________________________________
            委托人身份证号码（或营业执照号）：__________________________________
            委托人持股数量：____________________________________________________
            委托人股票账号：____________________________________________________
            委托人联系方式：
    委托日期：______________ 年 ______________ 月 ______________ 日
    本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至 2019 年第一次临时股东大
会结束。
             （授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）