证券代码：300696            证券简称：爱乐达           公告编号：2019-016


       成都爱乐达航空制造股份有限公司
      2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、重要提示
     1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
     2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过
 的决议的情形；
     3、本次股东大会特别决议事项，已由出席股东大会股东（包括股东代理人）
 所持有效表决权的 2/3 以上通过；
     4、本次股东大会在审议股权激励相关议案时，参与 2019 年限制性股票激励
 计划的关联股东进行了回避表决；
     5、本次股东大会的所有议案均对中小投资者（指除公司的董事、监事、高
 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下
 同）单独计票；
     6、本次股东大会开通了独立董事征集投票权，截止 2019 年 3 月 14 日 17:00，
 没有股东将投票权委托给公司独立董事刘一平先生。
     二、会议召开情况
     1、召开时间：2019 年 3 月 15 日（星期五）下午 15:00
     2、召开地点：成都市高新西区安泰二路 18 号成都爱乐达航空制造股份有限
 公司三楼 6 号会议室
     3、召集人：公司董事会
     4、主持人：董事长范庆新先生
     5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
     6、网络投票时间：2019 年 3 月 14 日至 2019 年 3 月 15 日。其中，通过深
圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 15 日上午 9:30 至 11:30，
下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 3 月
14 日下午 3:00 至 2019 年 3 月 15 日下午 3:00 期间的任意时间。
    7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
    三、会议出席情况
   1、出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共 11 人，代表股
份 77,686,177 股，占公司股份总数的 66.2767%。
   2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 7 人，
代表股份 77,667,187 股，占公司股份总数的 66.2605%。
   3、网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东 4 人，代表股份 18,990
股，占公司股份总数的 0.0162%。
   4、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份
13,869,732 股，占公司总股份的 11.8327％。其中：通过现场投票的股东 3 人，
代表股份 13,850,742 股，占公司总股份的 11.8165％。通过网络投票的股东 4 人，
代表股份 18,990 股，占公司总股份的 0.0162％。
   5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次股东
大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和
规范性文件的规定。
    四、议案审议与表决情况
   本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的特别
决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。本次股东大会在审议股权激励相关议案时，参与 2019 年限制
性股票激励计划的关联股东需回避表决。本次会议的所有议案均对中小投资者单
独计票。本次股东大会开通了独立董事征集投票权，截止 2019 年 3 月 14 日 17:00，
没有股东将投票权委托给公司独立董事刘一平先生。
    具体表决情况如下；
   1、审议《关于部分募投项目延期并增加实施地点以及部分募投项目结项并
将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
    总表决情况：
    同意 77,667,187 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.9756%；反对 18,990 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0244%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：
    同意 13,850,742 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8631%；反对 18,990 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1369%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数半数以上同意通过。
    本议案通过。
   2、审议《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    总表决情况：
    经非关联股东表决，同意 73,448,287 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 94.5449%；反对 18,990 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.0244%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：
    经非关联股东表决，同意 9,631,842 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8032%；反对 18,990 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1968%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    出席现场会议股东成都天合创富企业管理合伙企业（有限合伙）中部分合伙
人为激励对象，为关联股东，对此议案回避表决。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    本议案通过。
   3、审议《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    总表决情况：
    经非关联股东表决，同意 73,448,287 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 94.5449%；反对 18,990 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.0244%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：
    经非关联股东表决，同意 9,631,842 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8032%；反对 18,990 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1968%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    出席现场会议股东成都天合创富企业管理合伙企业（有限合伙）中部分合伙
人为激励对象，为关联股东，对此议案回避表决。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    本议案通过。
   4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
    总表决情况：
    经非关联股东表决，同意 73,448,287 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 94.5449%；反对 18,990 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.0244%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决情况：
    经非关联股东表决，同意 9,631,842 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8032%；反对 18,990 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1968%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    出席现场会议股东成都天合创富企业管理合伙企业（有限合伙）中部分合伙
人为激励对象，为关联股东，对此议案回避表决。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    本议案通过。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京国枫律师事务所刘垚、李铃律师现场见证，并出具法律
意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本
次股东大会的人员资格、以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京国枫律师事务所关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2019 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                   成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
                                               2019 年 3 月 15 日