证券代码：300699           证券简称：光威复材           公告编号：2023-024



                   威海光威复合材料股份有限公司
                 第三届监事会第十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11
日以电子邮件的形式发出了关于召开第三届监事会第十四次会议的通知，会议于
2023 年 4 月 21 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表
决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席丛宗杰主持。本次会议
的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
    1、审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。
    经审核，监事会认为：公司编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符
合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见    2023   年 4   月   22   日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》（2023-022）。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                       威海光威复合材料股份有限公司监事会
                                                           2023 年 4 月 22 日