岱勒新材:第三届董事会第六次会议决议公告2020-09-17
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号:2020-046 号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次
会议于 2020 年 9 月 17 日在公司会议室召开,由董事长段志明先生主持,以现场
与通讯相结合的方式召开,本次董事会应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事
9 名,符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议通知于 2020 年 9 月 10 日通过电话等形式送达至各位董事,本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长
沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。
公司董事认真审阅了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》,认为
株洲岱勒新材料有限责任公司为公司全资子公司,信誉及经营状况正常,到目前
为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事
会认为对其日常经营有控制权,而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可
控范围内,公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果:有效表决票 9 票,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议,为提高公司资金使用效率,在保证募集资金投资项目建设的资金需
求及募集资金投资计划正常进行的前提下,同意使用公司可转换债券闲置募集资
金人民币 8,000.00 万元暂时用于补充流动资金,用于公司主营业务相关的经营
活动,使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月,期满后归还至募集
资金专用账户。
公司独立董事已就公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了
明确同意的独立意见。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。
表决结果:有效表决票 9 票,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 17 日