证券代码：300700         证券简称：岱勒新材          公告编号：2022-069



              长沙岱勒新材料科技股份有限公司
            关于 2021 年度股东大会增加临时提案
                     暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月9日召
开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会通
知的议案》，定于2022年5月9日召开2021年度股东大会。

    2022年4月28日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司
前次募集资金使用情况的议案》。同日，公司董事会收到控股股东、实际控制人
段志明先生提交的《关于提请公司2021年度股东大会增加临时议案的函》，本着
提高决策效率的原则，段志明先生提请公司将第三届董事会第二十五次会议审议
通过的《关于公司前次募集资金使用情况的议案》作为临时提案提交给公司2021
年度股东大会审议。

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东
大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在
股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

    董事会认为，截至本公告披露日，段志明先生持有公司股份24,789,050股，
占公司总股本的20.40%，其依法具有提出临时议案的资格，且提案内容未超出相
关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》
等的相关规定。公司董事会同意将《关于公司前次募集资金使用情况的议案》提
交公司于2022年5月9日召开的2021年度股东大会审议。

    除增加上述临时提案事项外，公司2021年度股东大会的召开时间、召开地点、
召开方式、股权登记日等事项均保持不变，现将召开公司2021年度股东大会的通
知补充如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年度股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年5月9日（星期一）下午14:30。
    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月9日
9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月9日
9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）
委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方
式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日： 2022年4月29日（星期五）。
    7、出席对象：
    （1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    根据公司于2022年1月12日发布在巨潮资讯网上的《第三届董事会第十九次
会议决议公告》，本次股东大会审议的议案1、2、3、4、5、7、8、9、12、13
项均属于关联交易议案，关联股东段志明先生应回避表决，不接受其他股东委托
进行投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公
司会议室。
    二、会议审议事项

    1、审议事项

    本次股东大会提案名称及编码表

                                                                  备注
提案编码                          提案名称                  该列打勾的栏目
                                                                可以投票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投
票提案
  1.00       《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》          √

                                                            √ 作为投票对象的
  2.00       《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
                                                            子议案数：（10）

  2.01       发行股票的种类和面值                                  √

  2.02       发行方式和发行时间                                    √

  2.03       发行对象及认购方式                                    √

  2.04       发行价格及定价原则                                    √

  2.05       发行数量                                              √

  2.06       募集资金数量及用途                                    √

  2.07       限售期                                                √

  2.08       上市地点                                              √

  2.09       本次发行前公司滚存未分配利润的安排                    √
2.10    本次发行决议的有效期                             √

3.00    《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》         √

        《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的
4.00                                                     √
        议案》
        《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性
5.00                                                     √
        分析报告的议案》

6.00    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》       √

        《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议
7.00                                                     √
        案》
        《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对
8.00                                                     √
        象发行股票之认购协议>的议案》
        《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取
9.00                                                     √
        填补措施与相关主体承诺的议案》
        《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划
10.00                                                    √
        的议案》

11.00   《关于公司设立募集资金专用账户的议案》           √

        《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
12.00                                                    √
        理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
        《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人
13.00                                                    √
        免于发出要约的议案》

14.00   《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》       √

15.00   《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》         √

16.00   《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》         √

17.00   《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》       √

        《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专
18.00                                                    √
        项报告的议案》

19.00   《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》         √

20.00   《关于公司 2022 年度续聘审计机构的议案》         √

        《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信
21.00                                                    √
        额度的议案》

22.00   《关于公司 2022 年度董事薪酬或津贴方案的议案》   √

23.00   《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》       √
  24.00      《关于公司 2022 年度监事薪酬议案》                 √

  25.00      《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》         √

  26.00      《关于公司前次募集资金使用情况的议案》             √

    2、议案披露情况
    上述议案已分别由公司于2022年1月12日、2022年4月9日、2022年4月28日召
开的第三届董事会第十九次次会议、第三届监事会第十三次会议、第三届董事会
第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议、第三届董事会第二十五次会议、
第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2022年1月12日、
2022年4月12日、2022年4月28日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
    3、特别提示
    议案1-13、19、21、25均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其中，议案2属于逐项表决议案；
上述议案属于影响中小投资者的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决
单独计票并披露单独计票结果。
    根据公司于2022年1月12日发布在巨潮资讯网上的《第三届董事会第十九次
会议决议公告》，本次股东大会审议的议案1、2、3、4、5、7、8、9、12、13
项均属于关联交易议案，关联股东段志明先生应回避表决，不接受其他股东委托
进行投票。
    独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议登记等事项
    1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
    2.登记时间: 2022年5月5日-2022年5月6日上午09:30-11:30、午14:00-16:30；
采取信函或传真方式登记的须在2021年5月8日16:30之前送达或传真到公司。
    3.登记地点及授权委托书送达地点:长沙高新开发区环联路108号岱勒新材
    4.登记和表决时提交文件的要求:
    （1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然
人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详
见附件1）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定
代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详
见附件1）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
    （3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2022年5月8日
16:30前到达本公司为准），不接受电话登记。信函邮寄地址：长沙高新开发区
环联路108号岱勒新材证券事务部（信函上请注明“参加2021年度股东大会”字样）
邮编：410205 传真：0731-84115848
    5、其他
    （1）会议联系方式
    会务联系人：周家华
    电话号码：0731-89862900
    传真号码：0731-84115848
    电子邮箱：diat@dialine.cn
    （2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件3）
    五、备查文件
    1、《第三届董事会第十九次次会议决议》；
    2、《第三届监事会第十三次会议决议》；
    3、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
    4、《第三届监事会第十六次会议决议》；
    5、《第三届董事会第二十五次会议决议》；
    6、《第三届监事会第十八次会议决议》；
    7、关于提请公司2021年度股东大会增加临时议案的函.。
特此公告。
             长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                     董事会
                              2022年4月28日
附件1：

                                  授权委托书

       兹全权委托_________先生/女士代表本人（本公司）出席长沙岱勒新材料科
技股份有限公司于 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年度股东大会，并代表本人（本
公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的
事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。委托人对受托人的指示如下：


                                                                 同    反   弃
                                                    备注
提案                                                             意    对   权
                      提案名称
编码                                           该列打勾的栏目
                                                   可以投票

 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累
积投
票提
  案
          《关于公司符合向特定对象发行股票
 1.00                                                 √
          条件的议案》

          《关于公司向特定对象发行股票方案
 2.00                                          √作为投票对象的子议案数：（10）
          的议案》

 2.01     发行股票的种类和面值                        √

 2.02     发行方式和发行时间                          √

 2.03     发行对象及认购方式                          √

 2.04     发行价格及定价原则                          √

 2.05     发行数量                                    √

 2.06     募集资金数量及用途                          √

 2.07     限售期                                      √
2.08    上市地点                             √
        本次发行前公司滚存未分配利润的安
2.09                                         √
        排
2.10    本次发行决议的有效期                 √
        《关于公司向特定对象发行股票预案
3.00                                         √
        的议案》
        《关于公司向特定对象发行股票方案
4.00                                         √
        论证分析报告的议案》
        《关于公司向特定对象发行股票募集
5.00                                         √
        资金使用可行性分析报告的议案》
        《关于公司前次募集资金使用情况报
6.00                                         √
        告的议案》
        《关于公司向特定对象发行股票涉及
7.00                                         √
        关联交易的议案》
        《关于公司与特定对象签署<附条件生
8.00    效的向特定对象发行股票之认购协议>    √
        的议案》
        《关于公司向特定对象发行股票摊薄
9.00    即期回报及采取填补措施与相关主体     √
        承诺的议案》
        《关于公司未来三年（2022-2024 年）
10.00                                        √
        股东回报规划的议案》
        《关于公司设立募集资金专用账户的
11.00                                        √
        议案》
        《关于提请股东大会授权董事会及其
12.00   授权人士全权办理本次向特定对象发     √
        行股票相关事宜的议案》
        《关于提请股东大会批准实际控制人
13.00                                        √
        及其一致行动人免于发出要约的议案》
        《关于公司 2021 年度董事会工作报告
14.00                                        √
        的议案》
        《关于公司 2021 年度财务决算报告的
15.00                                        √
        议案》
        《关于公司 2021 年度财务审计报告的
16.00                                        √
        议案》
        《关于公司 2021 年年度报告及其摘要
17.00                                        √
        的议案》
        《关于公司 2021 年度募集资金存放与
18.00                                        √
        使用情况的专项报告的议案》
        《关于公司 2021 年度利润分配预案的
19.00                                        √
        议案》
           《关于公司 2022 年度续聘审计机构的
20.00                                                         √
           议案》
           《关于公司及子公司 2022 年度向银行
21.00                                                         √
           申请综合授信额度的议案》
           《关于公司 2022 年度董事薪酬或津贴
22.00                                                         √
           方案的议案》
           《关于公司 2021 年度监事会工作报告
23.00                                                         √
           的议案》

24.00      《关于公司 2022 年度监事薪酬议案》                 √

           《关于增加注册资本并修订<公司章
25.00                                                         √
           程>的议案》
           《关于公司前次募集资金使用情况的
26.00                                                         √
           议案》
       1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对
同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示
或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表
决。
       2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
       受托人（签字）：
       受托人身份证号码：
       委托人股东账号：
       委托人持股数量：              股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登
记日下午收市时的数量为准）
       委托人持股性质：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
                                                                   委托人（签字盖章）：
                                                      委托日期：       年   月       日


       附注：1、单位委托须加盖单位公章；
             2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
             3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件2：

                长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                2021年度股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/法人
股东统一社会信用代码

股东地址

股东账户号码

持股数量

是否本人参会

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
   2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件3

                        参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票程序如下：
    一、投票的程序
    1、投票代码：350700
    2、投票简称：岱勒投票
    3、填报表决意见或选举票数。本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，
填报表决意见为：同意，反对，弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1 、 投 票 时 间 ： 2022 年 5 月 9 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年5月9日9:15至15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。