证券代码：300702                 证券简称：天宇股份              公告编号：2021-038


                      浙江天宇药业股份有限公司

              关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    根据浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）经营及业务发展需要，
2021 年度，公司拟向关联人江西如益科技发展有限公司（以下简称“江西如益”）
采购原材料，预计采购总额不超过 2,000.00 万元；拟向上海星可高纯溶剂有限
公司（以下简称“上海星可”）采购原材料，预计采购总额不超过 3,000.00 万
元。
    2021 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第九次会议以 4 票同意、0 票反对、0
票弃权，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事屠
勇军先生、林洁女士、程荣德先生回避表决。本次日常关联交易事项尚需提交公
司 2020 年度股东大会审议。
    （二）预计 2021 年度日常关联交易类别和金额

                                                                        单位：万元

 关联交               关联交易    关联交易    2021 年预   截至披露日    上年发生金
            关联人
 易类别                 内容      定价原则     计金额     已发生金额        额


           江西如益   采购货物    市场价格    2,000.00         256.23      1,745.49
 向关联
 人采购    上海星可   采购货物    市场价格    3,000.00         881.13        827.45
 原材料
                       小   计                5,000.00       1,137.36      2,572.94




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    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                             单位：万元

                                                         实际发生    实际发生
关联交               关联交易     实际发    2020 年度                                披露索
         关联人                                          额占同类    额与预计
易类别                 内容       生金额    预计金额                                   引
                                                         业务比例    金额差异

         江西如益    采购货物    1,745.49    4,000.00       39.33%     -56.36%
向关联                                                                                 巨潮资
人采购   上海星可    采购货物      827.45    1,500.00       12.47%     -44.84%           讯网
原材料                                                                               2020-023
               小 计             2,572.94    5,500.00            -               -
    说明：因公司生产计划部分调整，公司向关联人采购原材料金额与原计划略有变动。


    二、关联人介绍和关联关系
    （一）关联人基本情况
    1、江西如益科技发展有限公司
    法定代表人：张祥明
    注册资本：陆佰万元整
    主营业务：铁制品、玩具、纸箱、塑料制品、模具、通用机械、建筑材料、
五金、叠氮化钠（安全生产许可证有效期至 2022 年 09 月 19 日止；危险化学品
登记证有效期至 2023 年 4 月 23 日）、医药中间体制造加工销售；自营产品的进
出口贸易（国家有专项规定的凭证经营）
    住所：江西省宜春市上高县工业园沙基路
    关联关系：公司高级管理人员程荣德兄弟程荣武担任江西如意科技发展有限
公司董事，该关联法人符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款规定
的关联关系情形。
    2、上海星可高纯溶剂有限公司
    法定代表人：张群星
    注册资本：壹亿贰仟玖佰零捌万元整
    经营范围：从事乙腈、甲醇、异丙醇、四氢呋喃、二氯甲烷、丙酮等高纯溶
剂的生产（限北银河路 68 号）、研发、销售，以及技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务，从事机械设备、五金交电及电子产品的批发，从事以上货物及
技术的进出口业务。



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    住所：上海市奉贤区北银河路 68 号
    关联关系：屠勇军先生持有上海星可 60.12%的股权，系上海星可控股股东、
实际控制人，因此，公司向上海星可采购原材料构成日常性关联交易。。
    （二）履约能力分析
    公司与上述关联人有着长期合作的关系，公司及关联人能够按照合同等相关
约定及时履行支付及出货义务，基本不存在坏帐的可能。
    综合关联人最近一期的主要财务数据以及历年实际履约情况，公司认为上
述关联人均具有良好的信誉并具备较强的履约能力。

    三、关联交易主要内容
    1、定价依据：公司与上述关联人发生的关联交易参照市场价格确定，定价
公允。
    2、付款安排：公司与江西如益之间的关联交易，统一按照货到验收合格后
60 天内银行承兑汇票结算；公司与上海星可之间的关联交易，按照货到验收合
格后 30 天内银行转账结算。
    3、关联交易协议：关联交易协议由公司及子公司与上述关联人根据实际情
况在预计金额范围内签署。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联人发生的原材料采购业务属于公司正常经营往来，交易价格
公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司独立
性，公司主要业务亦不会因此对关联人形成依赖。

    五、独立董事意见
    上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议
案提交公司第四届董事会第九次会议审议，并发表独立意见如下：报告期内，公
司与关联方之间的关联交易遵循了合理公允的原则，不存在损害公司及公司股东
利益的情况，不会对公司及子公司独立性产生影响，亦不会因此而对关联方产生
依赖。

    六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：天宇股份上述关联交易事项已经公司第四届董事会

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第九次会议审议通过，关联董事均已回避表决，并将提交股东大会审议。公司独
立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项决
策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关
联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

    七、备查文件
    1、第四届董事会第九次会议决议；
    2、第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    4、中信建投证券股份有限公司关于浙江天宇药业股份有限公司 2021 年度日
常关联交易预计的专项核查意见。


    特此公告。
                                        浙江天宇药业股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年四月二十日




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