证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2019-047



              福建阿石创新材料股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第八次会议于 2019 年 12 月 2 日在福州市长乐区航城街道琴江村
太平里 169 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，
会议通知已于 2019 年 11 月 27 日以电话和电子邮件的形式向全体董
事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，实际
出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》

    同意公司使用金额不超过人民币 3,000.00 万元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相
关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时
将补流的募集资金归还至募集资金专用户。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。

   公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票



   二、备查文件

   1、《公司第二届董事会第八次会议决议》；

   2、《公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独
立意见》。




                          福建阿石创新材料股份有限公司董事会
                                               2019 年 12 月 2 日