阿石创:第二届监事会第八次会议决议公告2019-12-02
证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2019-048
福建阿石创新材料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监
事会第八次会议于 2019 年 12 月 2 日在福州市长乐区航城街道琴江村
太平里 169 号公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于 2019
年 11 月 27 日以电子邮件的形式向全体监事发出,本次会议由监事会
主席张瑜先生召集并主持,应到监事 3 名,亲自出席监事 3 名。本次
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
公司使用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金的内容
及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
规定,有助于提高公司募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司
发展需要,符合维护全体股东利益的要求;本次使用闲置募集资金补
充流动资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募
集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。因此,监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币
3,000.00 万元暂时补充流动资金。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、《公司第二届监事会第八次会议决议》。
福建阿石创新材料股份有限公司监事会
2019 年 12 月 2 日