阿石创:关于公司向特定对象发行股票预案修订说明的公告2020-06-24
证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2020-044
福建阿石创新材料股份有限公司
关于公司向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 4
月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议、2020 年 5 月 14 日召开
的 2020 年第一次临时股东大会和 2020 年 6 月 23 日召开的第二届董
事会第十三次会议,审议通过了本次向特定对象发行股票(以下简称
“本次发行”)的相关议案。
根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办
法(试行)》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、
法规和规范性文件的规定,并结合当前市场环境和公司实际情况,公
司董事会根据股东大会的授权对本次发行股票预案中的相关内容进
行修订。公司 2020 年 6 月 23 日召开的第二届董事会第十三次会议审
议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》。
现将本次发行股票预案的主要修订情况公告如下:
预案章节 章节内容 修订情况
公司声明 公司声明 更新本次发行所依据的法律法规。
1、更新发行人针对本次发行所召开的相关会议;
2、更新本次发行最终发行对象确定原则;
3、更新本次发行最终发行价格确定原则;
重大事项提示 重大事项提示
4、“2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议”更
新为“公司于 2020 年 5 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东
大会”。
1、新增“深交所”的释义;
释义 释义 2、更新“本预案”、“本次发行、本次向特定对象发行”的
释义。
1、“在中国证监会核准后 12 个月内实施”更新为“公司将
第一节 本次向特定对象发 在中国证监会注册批复的有效期内择机发行”;
四、本次发行方案概要
行股票方案概要 2、更新本次发行最终发行对象确定原则;
3、更新本次发行最终发行价格确定原则;
4、更新本次发行最终发行数量确定原则。
八、本次发行方案已经取得有关主管部门
更新本次发行已经履行的审议以及尚需呈报的批准。
批准的情况以及尚需呈报批准的程序
二、本次募集资金投资项目概况 更新了募投项目取得环评审批的情况。
第二节 董事会关于本次募
三、本次募集资金投资项目的可行性和必
集资金使用的可行性分析 更新专利数量。
要性
第三节 董事会关于本次发
六、本次发行的相关风险 更新审批风险及产品价格下降的风险。
行对公司影响的讨论与分析
第四节 利润分配政策及其 四 、 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 更新《未来三年股东回报规划(2020-2022 年)》已经履行的
执行情况 (2020-2022 年) 审议情况。
第五节 与本次发行相关的 二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回
更新募集资金管理所依据的法律法规。
董事会声明及承诺事项 报情况和采取措施及相关的主体承诺
注 1:除表中所列修订内容外,公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》对“非公开发行股票”、“创业板非公
开发行股票”以及“核准”等文字表述在全文范围内进行相应的调整。
注 2:本次发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
2020 年 6 月 24 日