证券代码：300706      证券简称：阿石创      公告编号：2020-072



              福建阿石创新材料股份有限公司
            第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十六次会议于 2020 年 12 月 25 日在福州市长乐区航城街道琴
江村太平里 169 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式
召开，会议通知已于 2020 年 12 月 21 日以电话和电子邮件的形式向
全体董事发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，
实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    公司经过审慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，并结合
当前募集资金投资项目的实际建设情况，同意将募集资金投资项目
“平板显示溅射靶材建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可
使用状态的日期延长至 2021 年 6 月 30 日。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金投资项
目延期的公告》。



    二、备查文件

   1、《公司第二届董事会第十六次会议决议》；

   2、《公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见》。




                        福建阿石创新材料股份有限公司董事会
                                         2020 年 12 月 25 日