阿石创:第二届监事会第十五次会议决议公告2020-12-25
证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2020-073
福建阿石创新材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监
事会第十五次会议于 2020 年 12 月 25 日在福州市长乐区航城街道琴
江村太平里 169 号公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于
2020 年 12 月 21 日以专人送达的形式向全体监事发出,本次会议由
监事会主席张瑜先生召集并主持,应到监事 3 名,亲自出席监事 3 名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议
事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
经审议,监事会认为:本公司对本次募集资金投资项目延期的事
项履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规的规定,有利于公司
的长远发展,符合公司及全体股东的利益。因此,同意公司本次募集
资金投资项目延期的事项。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于募集资金投资项
目延期的公告》。
三、备查文件
1、《公司第二届监事会第十五次会议决议》。
福建阿石创新材料股份有限公司监事会
2020 年 12 月 25 日