阿石创：监事会决议公告2021-08-27
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2021-049
福建阿石创新材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第三次会议于 2021 年 8 月 26 日在福州市长乐区航城街道琴江村
太平里 169 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2021
年 8 月 23 日以专人送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会
主席张瑜先生召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规
则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制
了公司《2021 年半年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2021 年
半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专
项报告的议案》
监事会认为：2021 年半年度公司募集资金存放和使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资
金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于募集资金 2021 年半年
度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年上半年募集
资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于募集
资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》
监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目募集资金投资额，
是公司根据募集资金投资项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎
研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金
投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次调整募投项目募集资
金投资额的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章
制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，
尤其是中小股东利益的情形。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于调整
募集资金投资项目投入募集资金金额的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项
目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意在确保不
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最
高额度不超过人民币八千万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现
金管理。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁
布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，且对公司财务状况和
经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，
同意公司本次会计政策变更。
详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于会计
政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、《公司第三届监事会第三次会议决议》。
福建阿石创新材料股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
