证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2021-060


              福建阿石创新材料股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第六次会议于 2021 年 9 月 13 日在福州市长乐区航城街道琴江村
太平里 169 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，
会议通知已于 2021 年 9 月 10 日以电话和电子邮件的形式向全体董事
发出，会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出
席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》

    经审议，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已
经投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 7,083.45 万元。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司审计机构致同会
计师事务所（特殊普通合伙）对预先投入金额进行了审验鉴证，并出
具了《关于福建阿石创新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 351A015799 号）；
公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司
关于福建阿石创新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的核查意见》。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》

    经审议，同意公司使用金额不超过人民币 8,000.00 万元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主
营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求
情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用户。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司保荐机构兴业证
券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材
料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意
见》。

    二、备查文件

    1、《公司第三届董事会第六次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意
见》；
    3、《关于福建阿石创新材料股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 351A015799
号）；

    4、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

    5、《兴业证券股份有限公司关于福建阿石创新材料股份有限公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。




                          福建阿石创新材料股份有限公司董事会
                                             2021 年 9 月 14 日