证券代码：300706      证券简称：阿石创     公告编号：2022-024



              福建阿石创新材料股份有限公司
            第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十二次会议于 2022 年 4 月 28 日在福州市长乐区航城街道琴江
村太平里 169 号公司会议室以现场和电子通讯的方式召开，会议通知
已于 2022 年 4 月 22 日以电话和邮件的形式向全体董事发出，会议由
董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7
名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

    公司董事会编制的《2022 年第一季度报告》符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2022 年第一季度报
告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件

1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》。


                     福建阿石创新材料股份有限公司董事会
                                       2022 年 4 月 29 日