证券代码：300706            证券简称 ：阿石创         公告编号：2022-063



                 福建阿石创新材料股份有限公司
              独立董事公开征集委托投票权报告书

   独立董事王建宾先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。


    特别声明：
    1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王建宾先生符合《中华人民共和
国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
    2、征集人未持有公司股份。


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，福建阿石创新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事王建宾先生受其他独立董事的委托作为征
集人，就公司拟于 2022 年 10 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中审议
的公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公
司全体股东征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人王建宾作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，
就本公司拟召开的 2022 年第二次临时股东大会中审议的公司 2022 年限制性股票
激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征
集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性承担单独和连带的法律责任；本人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、
操纵市场等证券欺诈行为。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于
征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人
本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书
的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生
冲突。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    1、公司基本情况
    中文名称：福建阿石创新材料股份有限公司
    英文名称：Fujian Acetron New Materials Co., Ltd.
    设立日期：2002 年 10 月 29 日
    注册地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号
    股票上市时间：2017 年 9 月 26 日
    公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：阿石创
    股票代码：300706
    法定代表人：陈钦忠
    董事会秘书：姚兴存
    公司办公地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号
    邮政编码：350200
    联系电话：0591-28673333
    传真号码：0591-28798333
    电子信箱：zqswb@acetron.com.cn
    2、本次征集事项
    由征集人针对 2022 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东
公开征集委托投票权：
    议案 1：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    议案 2：关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。

    三、本次股东大会基本情况

    关于本次临时股东大会召开的具体情况，具体内容请参见公司于 2022 年 9 月
29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）。

    四、征集人基本情况

    （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王建宾先生，其基本情况
如下：
    王建宾先生，1975 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，高级会计师、注册会计师、税务师、英国特许会计师。2001 年 1 月至 2014 年
12 月，历任福州宇辰有限责任会计师事务所担任合伙人、麦克奥迪实业集团有限
公司财务总监、福建省冠林科技有限公司担任财务总监；2014 年 12 月至今，先后
兼任福州明税会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、福建森达电气股份有限
公司独立董事、明税（福建）税务师事务所有限公司董事长、福州明诚至企业管理
咨询有限公司监事；2021 年 5 月至今，任公司独立董事。
    （二）截止本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因证券违法行为受到处
罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排。其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实
际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案
之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2022 年 9 月 28 日召开的第三
届董事会第十七次会议，并对《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》投了赞成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定制定了本次
征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止2022年10月10日交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
    （二）征集起止时间：2022年10月11日-2022年10月13日（上午9:30-11:30，
下午13:30-17:00）。
    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤：
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确定的格式和内
容逐项填写《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权
委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相
关文件为：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人
身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股东账户卡；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将
授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书
指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为
准。
    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
    联系地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号
    邮政编码：350200
    联系电话：0591-28673333
    传真号码：0591-28798333
    收件人：福建阿石创新材料股份有限公司证券部
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
    第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法
人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授
权委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托
将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件的股东与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投
票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人
出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无
效。


    特此公告。




                                                         征集人：王建宾
                                                        2022 年 9 月 28 日




附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：

                     福建阿石创新材料股份有限公司
               独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本单位作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《福建阿石创新材料股份有限公司独立董事公开
征集委托投票权报告书》全文、《福建阿石创新材料股份有限公司关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况
已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人（或本单位）有权随时按独立董事公开征集
委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对
本授权委托书内容进行修改。
    本人/本单位作为授权委托人，兹授权委托福建阿石创新材料股份有限公司
独立董事王建宾作为本人/本单位的代理人出席福建阿石创新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投
票权。
    本人/本单位对本次征集投票权事项的投票意见如下：

  序号                      议案名称                     同意    反对    弃权
            《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）
  议案 1
            及其摘要的议案》
            《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考
  议案 2
            核管理办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制
  议案 3
            性股票激励计划相关事宜的议案》
    注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择
同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，
则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

    授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人持股数量：
    委托人股东账号：
委托人联系方式：
委托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至公司 2022 年第二次临时股东大会结束。