证券代码：300707             证券简称：威唐工业             公告编号:2020-112



                        无锡威唐工业技术股份有限公司

                关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2020 年 12 月 28 日以电话、电子
邮件等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2020 年 12 月 31 日召开，采取现场与通讯结合方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。
    4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。


    二、董事会议案审议情况
    （一）、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审议，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，合计人民币
1,383.29 万元。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网披露的《关于使 用募集资金置 换已预先投入 募投项目自筹 资金的公告 》（公告编号：
2020-114）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构对本议案发表了核查意见；具体
内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
    （二）、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下使
用不超过人民币 2.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，在授权额度内资金可循环滚动使用。具体内容详见同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2020-115）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构对本议案发表了核查意见；具体
内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
    （三）、审议通过《关于新增关联交易的议案》
    表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审议，同意公司全资子公司威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司与威唐力捷智能工业
技术(无锡)有限公司新增关联交易，交易金额为 300 万元。本议案在董事会审议权限范围内，
无需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网披露的《关于新增关联交易的公告》（公告编号：2020-116）。
    本议案关联董事张锡亮先生回避表决；公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及
独立意见，公司保荐机构对本议案发表了核查意见；具体内容详见同日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。


    三、备查文件
    1、无锡威唐工业技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于公司新增关联交易的事前认可意见；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                      无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                   2020 年 12 月 31 日