证券代码：300707            证券简称：威唐工业          公告编号:2020-113



                    无锡威唐工业技术股份有限公司

             关于第二届监事会第十四次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席张志兵先生召集，会议通知于 2020 年 12 月 28 日以
电话、电子邮件等通讯方式发出。
    2、本次监事会于 2020 年 12 月 31 日召开，采取现场与通讯结合方式进行表决。
    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。
    4、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审议，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，合计
人民币 1,383.29 万元。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》
（公告编号：2020-114）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构对本议案发表了核查意见；
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
相关公告。
    （二）、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前
提下使用不超过人民币 2.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内资金可循环滚动使用。具体内容详
见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-115）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构对本议案发表了核查意见；
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的
相关公告。
    （三）、审议通过《关于新增关联交易的议案》
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    经审议，同意公司全资子公司威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司与威唐力捷智
能工业技术(无锡)有限公司新增关联交易，交易金额为 300 万元。具体内容详见同日
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于新增关联交易
的公告》（公告编号：2020-116）。
    公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见，公司保荐机构对本议
案发表了核查意见；具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的相关公告。


    三、备查文件
    第二届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                                 无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                         监事会
                                                             2020 年 12 月 31 日