国金证券股份有限公司

              关于无锡威唐工业技术股份有限公司

          使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

    国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为无锡威唐
工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”、“上市公司”、“公司”）向不特定
对象发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，经审慎核查，就威
唐工业拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的：

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2020)2843 号)的核
准，威唐工业向不特定对象发行不超过人民币 301,380,000.00 元的可转换公司债
券。本次向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数
量 3,013,800.00 张，发行价格为每张人民币 100 元，募资资金总额为人民币
301,380,000.00 元，扣除保荐承销费用不含税金额 4,000,000.00 元，其他发行费
用不含税金额 1,702,612.33 元，实际募集资金净额为人民币 295,677,387.67 元。
公司对募集资金采取了专户存储制度。

    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，
在保证日常经营活动的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 2.9 亿元的募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。




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（二）额度及期限：

    本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金，使用额度合计不超过人
民币 2.9 亿元，期限为自董事会审议通过之日起算 12 个月。

（三）投资产品品种：

    公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包
括但不限于安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款或办理定期存款等，且
不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍
生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。

（四）投资决议有效期限

    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）信息披露

    公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、虽然理财产品都经过风险测试和评估，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，因此
投资的实际收益不可预期。

    3、相关人员的操作和监控风险。

    （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

    1、公司利用闲置募集资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，选
择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确好理财产品的金额、品种、期限
以及双方的权利义务和法律责任等。

    2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情

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况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

    3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

    公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施
的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收
益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会、监事会审议情况

    1、经公司第二届董事会第十六次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用合计不超过人民币 2.9 亿元
的闲置募集资金进行现金管理。

    2、经公司第二届监事会第十四次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用合计不超过人民币 2.9 亿元
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。

（二）独立董事意见

    公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进
行了认真审核，并发表明确的同意意见：同意公司使用合计不超过人民币 2.9
亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。

五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：威唐工业本次使用募集资金进行现金管理已经公司
第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发
表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证


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券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定的要求。
    综上，国金证券同意威唐工业使用闲置募集资金进行现金管理。


    （以下无正文）




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