无锡威唐工业技术股份有限公司
                                 2020 年度董事会工作报告


       2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、
《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉
尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项
工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2020 年度董事会主要工作情况报告如下：
       一、董事会工作情况
       公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》
等规定履行职责，公司第二届董事会现有董事 5 名，其中独立董事 2 名，独立董事占全体董事
超过三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展委员会，
各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。
       董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董
事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有
足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
       （一）董事会会议召开情况
序号       会议届次         召开时间                             会议主要内容

                                             审议通过《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度总经

                                             理工作报告》、《2019 年年度报告及其摘要》、《2020 年

         第二届董事会                        第一季度报告》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）
 1                      2020 年 4 月 17 日
          第八次会议                         及其摘要》、《符合公开发行可转换公司债券条件》、《修

                                             订<公司章程>及多项公司制度》等 37 项议案，并听取了公

                                             司独立董事 2019 年度述职报告。

         第二届董事会                        审议通过《关于投资设立合资公司的议案》、《关于公司对
 2                      2020 年 5 月 21 日
          第九次会议                         外投资的议案》、《关于预计新增日常关联交易的议案》。

                                             审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划（草案）修订
         第二届董事会
 3                      2020 年 6 月 7 日    稿及其摘要》、《关于 2020 年限制性股票激励计划实施考
          第十次会议
                                             核管理办法（修订稿）》、《关于提请公司股东大会授权董
                                                事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于召

                                                开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

                                                审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议
           第二届董事会
 4                        2020 年 6 月 23 日    案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告
           第十一次会议
                                                （修订稿）的议案》。

           第二届董事会
 5                        2020 年 6 月 30 日    审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
           第十二次会议

                                                审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》、《会计政策变

                                                更》、《调整公司回购专户剩余股份用途并注销》、《修订
           第二届董事会
 6                        2020 年 8 月 26 日    <公司章程>》《修订<股东大会议事规则>》及《修订多项公
           第十三次会议
                                                司制度》等 11 项议案，并同意将相关议案提交 2020 年第二

                                                次临时股东大会审议。

           第二届董事会
 7                        2020 年 10 月 28 日   审议通过《关于<公司 2020 年第三季度报告>的议案》。
           第十四次会议

                                                审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案

                                                的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上
           第二届董事会
 8                        2020 年 12 月 10 日   市的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
           第十五次会议
                                                开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》、

                                                《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。

                                                审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹
           第二届董事会
 9                        2020 年 12 月 31 日   资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
           第十六次会议
                                                的议案》、《关于新增关联交易的议案》。



         （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
         2020 年董事会共提请组织召开了 3 次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司章
程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的
各项决议。
 序号                     会议届次                         会议类型                  召开日期

     1              2019 年年度股东大会                  年度股东大会            2020 年 5 月 12 日
  2           2020 年第一次临时股东大会          临时股东大会     2020 年 6 月 23 日

  3           2020 年第二次临时股东大会          临时股东大会     2020 年 9 月 14 日



      （三）董事会召开专门委员会情况
      2020年公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会
的会议召开情况如下：

 序号                               会议名称                           会议日期

   1                      第二届审计委员会第六次会议                2020年4月14日

   2                      第二届审计委员会第七次会议                2020年4月14日

   3                      第二届审计委员会第八次会议                2020年8月23日

   4                      第二届审计委员会第九次会议                2020年10月25日

   5                   第二届战略与发展委员会第二次会议             2020年4月14日

   6                   第二届薪酬与考核委员会第二次会议             2020年4月14日

   7                   第二届薪酬与考核委员会第三次会议              2020年6月7日



      （四）独立董事出席董事会及工作情况
      2020年度，公司独立董事出席了公司全部的董事会会议，并对重大事项发表事前认可意见
及独立意见。并根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规
的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提
出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应
有的作用。

      二、2021 年度董事会工作计划
      2021年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》的规定
认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司的治理和决策水平，具体包括
以下几方面的工作：
      1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行好股东大会决议，认真制
订2021年度公司经营计划和预算方案，提升公司的综合实力、发展空间和盈利能力。
      2、切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平
的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作和透明度。
    3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，继续优化
公司的治理结构，加强公司内控，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。
    4、全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发
挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。
    5、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。




                                                     无锡威唐工业技术股份有限公司
                                                                              董事会

                                                                   2021 年 4 月 23 日