证券代码：300708           证券简称：聚灿光电           公告编号：2020-048

                     聚灿光电科技股份有限公司
              第二届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会

议（以下简称“会议”）于 2020 年 3 月 12 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式

召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由潘华

荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

   1、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

    董事会审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，同意于 2020

年 4 月 2 日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室召开公司 2019 年年度股

东大会。

    表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

    特此公告。



                                                  聚灿光电科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                      二〇二〇年三月十二日