证券代码：300708           证券简称：聚灿光电           公告编号：2020-067

                     聚灿光电科技股份有限公司
               第二届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议

（以下简称“会议”）于 2020 年 5 月 20 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召

开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由潘华荣

先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及

《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司终止 2020 年非公开发行股票事项并撤回申请文

件的议案》


    董事会审议通过了《关于公司终止 2020 年非公开发行股票事项并撤回申请

文件的议案》。董事会同意终止 2020 年非公开发行股票事项，并向中国证监会

申请撤回 2020 年非公开发行股票申请文件。


    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。


   具体内容详见同日公布在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事潘华荣先生、金道

玉先生进行了回避表决。
    2、审议通过《关于终止与认购对象签署的股份认购协议的议案》


    董事会审议通过了《关于终止与认购对象签署的股份认购协议的议案》。鉴

于公司决定终止 2020 年非公开发行股票事项，经公司与潘华荣等 9 名认购对象

协商一致，公司与认购对象同意终止原认购协议，并签署相关终止协议。


   具体内容详见同日公布在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事潘华荣先生、金道

玉先生进行了回避表决。


    根据公司股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                               聚灿光电科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                   二〇二〇年五月二十日