证券代码：300708           证券简称：聚灿光电          公告编号：2020-081

                    聚灿光电科技股份有限公司
             第二届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

     聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会

议（以下简称“会议”）于 2020 年 6 月 3 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式

召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由潘华

荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制

性股票回购价格的议案》

    董事会审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划

限制性股票回购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018

年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，同意公司限制性股票回购价格

调整为 5.690064 元/股。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司

          董事会

     二〇二〇年六月三日